دعوة جمعية عادية
دعوة الجمعية العامة العادية رقم 26 للبنك العربي الوطني
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة البنك العربي الوطني مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 26، يوم الثلاثاء 17 شعبان 1442هـ الموافق 30 مارس 2021م، الساعة 18:30، بمقر الإدارة العامة للبنك في شمال المربع بالرياض، عبر وسائل التقنية الحديثة، دعماً للإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19).
- الحق في الحضور لكل مساهم مقيّد في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع؛ ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وفق المادة 34 من النظام الأساسي، وإذا لم يتوفر النصاب يُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء موعد الاجتماع الأول، ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
- البند الثاني: التصويت على القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
- البند الثالث: التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
- البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
- البند الخامس: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2020م بواقع 40 هللة للسهم الواحد، أي بنسبة 4% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ التوزيع اعتباراً من 12/04/2021م (مرفق).
- البند السادس: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
- البند السابع: التصويت على صرف مبلغ 4.860.245 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
- البند الثامن: التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية لعام 2021م، والربع الأول من عام 2022م، وتحديد أتعابهم.
- البند التاسع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية الواردة في الفقرة (1) من المادة 71 من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة المجلس المفوَّض أيهما أسبق.
- البند العاشر: التصويت على أعمال وعقود بين البنك وشركة تكامل لخدمات الأعمال، المملوكة بالكامل للحكومة والمشغّل الوحيد لمنصة نافذ، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد محمد العمران مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة فيها، ولم تُسجَّل أي مبالغ خلال السنة (مرفق).
- البند الحادي عشر: التصويت على أعمال وعقود بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة، ولرئيس مجلس الإدارة صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، تتعلق باستئجار مقر فرع في مجمع الراشد بالخبر دون شروط تفضيلية، بعقد سنوي قيمته 799.006 ريال، ينتهي في 04/9/2021م ويُجدَّد سنوياً (مرفق).
- البند الثاني عشر: التصويت على أعمال وعقود بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار، ولعضو مجلس الإدارة هشام عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة فيها، تتعلق باستئجار مقر فرع الجبيل/البلد دون شروط تفضيلية، بعقد سنوي قيمته 788.000 ريال، ينتهي في 31/5/2021م (مرفق).
- البند الثالث عشر: التصويت على أعمال وعقود أخرى بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار لنفس عضو مجلس الإدارة، تتعلق باستئجار مقر فرع المبرز/الأحساء دون شروط تفضيلية، بقيمة إيجار سنوية 240.000 ريال، ينتهي في 31/8/2021م (مرفق).
- البند الرابع عشر: التصويت على أعمال وعقود بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة لرئيس مجلس الإدارة صلاح راشد الراشد، تتعلق باستئجار مساحات لعدد خمس صرافات دون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي 241.041 ريال، يُجدَّد سنوياً وينتهي في 20/8/2021م (مرفق).
- البند الخامس عشر: التصويت على أعمال وعقود بين البنك وشركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده لرئيس مجلس الإدارة صلاح راشد الراشد، تتعلق باستئجار موقع صراف في شارع التخصصي/مجمع الاتصالات دون شروط تفضيلية، لمدة 5 سنوات وبإيجار سنوي 45.000 ريال، يُجدَّد كل سنة وينتهي في 30/4/2023م (مرفق).
- البند السادس عشر: التصويت على أعمال وعقود بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار لعضو مجلس الإدارة هشام عبداللطيف الجبر، تتعلق باستئجار موقع صراف أمام مصنع الجبر للمرطبات في المبرز على طريق العيون، بإيجار سنوي 48.000 ريال دون شروط تفضيلية، ينتهي في 30/6/2021م (مرفق).
- البند السابع عشر: التصويت على أعمال وعقود بين البنك ومجموعة أبانا للمشاريع لرئيس مجلس الإدارة صلاح راشد الراشد، تتعلق بمصاريف صيانة ومشتريات مكائن عدّ النقود للفروع والإدارة حسب الحاجة وبأسعار منافسة دون شروط تفضيلية، بلغ إجمالي التعامل مع الشركة 2.125 ألف ريال خلال عام 2020م، ويُجدَّد سنوياً (مرفق).
- البند الثامن عشر: التصويت على أعمال وعقود بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم لرئيس مجلس الإدارة صلاح راشد الراشد، تتعلق باتفاقية تقديم خدمات عمالية بعقد سنوي دون شروط تفضيلية، بلغ مبلغ التعامل مع البنك 28.952 ألف ريال خلال عام 2020م حسب عدد ونوعية العمالة المقدمة (مرفق).
- البند التاسع عشر: التصويت على أعمال وعقود بين البنك وشركة بوابة الرياض الاقتصادية، ولمدير شركة العربي للاستثمار الأستاذ بسام راشد المبارك مصلحة مباشرة فيها، تتعلق باستئجار فرع للبنك في البوابة الاقتصادية دون شروط تفضيلية، لمدة 5 سنوات وبإيجار سنوي 759.000 ريال، ينتهي في 30/9/2022م (مرفق).
- البند العشرون: التصويت على أعمال وعقود بين البنك والشركة السعودية للخدمات المالية المساندة (ساند)، ولمدير عام التجزئة المصرفية فهد عبدالعزيز القاضي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته رئيس مجلس إدارتها، تتعلق باستلام وتسليم الأموال حسب الحاجة دون شروط تفضيلية، بعقد سنوي ينتهي في 31/10/2020م ويُجدَّد تلقائياً، بلغ إجمالي التعامل مع الشركة 15.890 ألف ريال (مرفق).
- البند الحادي والعشرون: التصويت على أعمال وعقود بين البنك ومجموعة الجبر القابضة، ولعضو مجلس الإدارة هشام عبداللطيف الجبر مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، تتعلق بتسهيلات ائتمانية تخضع لنظام مراقبة البنوك وتعليمات البنك المركزي السعودي كما هو موضح في التقرير السنوي للبنك لعام 2020م، بلغ إجمالي التعامل 2.027.519 ألف ريال لعام 2020م دون شروط تفضيلية (مرفق).
- البند الثاني والعشرون: التصويت على أعمال وعقود بين البنك ومجموعة أسترا، ولرئيس مجلس إدارة البنك العربي ش.م.ع - الأردن (الشريك الأجنبي) صبيح المصري مصلحة غير مباشرة فيها، تتعلق بتسهيلات ائتمانية، وتفاصيلها في المرفقات.
- يحق للمساهمين المسجّلين في خدمات تداولاتي الحضور والتصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح الجمعة 13 شعبان 1442هـ الموافق 26/3/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية 17/8/1442هـ الموافق 30/3/2021م، عبر www.tadawulaty.com.sa مجاناً لجميع المساهمين.
- تنتهي أحقية تسجيل الحضور بانتهاء وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وتنتهي أحقية التصويت على البنود للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- للاستفسار، يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف 0114029000 (تحويلة 2600 أو 2606 أو 2607 أو 7358 أو 7757)، أو الفاكس 0114079500 تحويلة 2604، أو البريد الإلكتروني ohamadnah@anb.com.sa أو fmalajmi@anb.com.sa.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+5.1%بعد أسبوع:+7.2%
استكشف البنك العربي الوطني (ANB) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.