دعوة جمعية غير عادية
المراعي تدعو المساهمين لاجتماع الجمعية العامة غير العادية
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة شركة المراعي المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده الساعة العاشرة مساء يوم الأحد 1 رمضان 1442هـ الموافق 13 أبريل 2021م، عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع خدمة تداولاتي، ضمن الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ودعمًا لجهود الجهات الحكومية في المملكة لمنع انتشاره.
- يُعقد الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة على الرابط www.tadawulaty.com.sa.
- يحق لكل مساهم مقيد في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول السابقة للاجتماع حضوره، ويصح الاجتماع بحضور من يمثل نصف رأس المال على الأقل.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.
- يتضمن الجدول أيضًا التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1,000 مليون ريال بواقع 1.00 ريال للسهم (ما يعادل 10.0% من رأس المال على أساس 1,000 مليون سهم)، تكون الأحقية فيها لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية والمقيدين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يُعلن تاريخ التوزيع لاحقًا.
- يشمل الجدول التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وصرف مكافأة لهم بمبلغ 1,800 ألف ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو، وتعيين مراجع الحسابات لفحص القوائم المالية حتى الربع الأول من 2023 وتحديد أتعابه.
- يتضمن الجدول أيضًا التصويت على عدة عقود مع أطراف ذات علاقة: عقد تموين غذائي مع شركة النافورة للتموين الغذائي بمبلغ 38 ألف ريال في 2020 (لرئيس مجلس الإدارة السابق سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيه)؛ عقد خدمات تأمين مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بمبلغ 153,791 ألف ريال في 2020 (لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيه)؛ عقد خدمات اتصالات مع شركة زين السعودية بمبلغ 4,901 ألف ريال في 2020 (لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف مصلحة مباشرة فيه)؛ عقد مبيعات منتجات مع شركة بندة للتجزئة بمبلغ 730,416 ألف ريال في 2020؛ عقد شراء سكر مع الشركة المتحدة للسكر بمبلغ 38,373 ألف ريال في 2020؛ عقد شراء زيت مع شركة عافية العالمية بمبلغ 7,947 ألف ريال في 2020 (الثلاثة الأخيرة لمجموعة صافولا بصفتها كبير مساهمين، ولها ممثلون في مجلس الإدارة: الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب، والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة، والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى)؛ عقد مبيعات منتجات مع شركة هرفي للخدمات الغذائية بمبلغ 3,799 ألف ريال في 2020 (لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس مؤمنة مصلحة مباشرة فيه)؛ عقدا خدمات مالية وأرباح صكوك مع البنك الأهلي التجاري بمبلغ 4,291 ألف ريال، وأرباح صكوك بمبلغ 7,286 ألف ريال (لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس مؤمنة مصلحة مباشرة فيهما، كونه من حملة صكوك الشركة الصادرة بقيمة 190,000 ألف ريال للفترة 2013-2020 وبقيمة 200,000 ألف ريال للفترة 2015-2022)؛ وعقد خدمات بنكية مع البنك السعودي البريطاني بمبلغ 34,482 ألف ريال في 2020 (لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي مصلحة مباشرة فيه)، جميعها بالشروط التجارية السائدة.
- يمكن الاطلاع على كامل بنود جدول الأعمال في نص الدعوة المرفق، ونموذج التوكيل متاح.
- يحق للمساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي التصويت الإلكتروني، ويبدأ التصويت في 11 أبريل 2021م الساعة العاشرة صباحًا وينتهي عند إعلان إغلاق التصويت قبل فرز الأصوات خلال اجتماع 13 أبريل 2021م الساعة 11:00 مساءً، والتسجيل والتصويت متاحان مجانًا لجميع المساهمين.
- تنتهي أحقية تسجيل الحضور بوقت انعقاد الاجتماع، وتنتهي أحقية تصويت الحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- للاستفسار، يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف 966114700005+ تحويلة 7625، أو الفاكس 966114701555+، أو البريد الإلكتروني investor.relations@almarai.com، أو صندوق البريد 8524 الرياض 11492.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+0.2%بعد أسبوع:+1.2%
استكشف شركة المراعي على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.