دعوة جمعية غير عادية
دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عبر التقنيات الحديثة (إعلان تذكيري)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- يجدد مجلس إدارة المراعي دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر مساء الثلاثاء 1 رمضان 1442هـ الموافق 13 أبريل 2021م عبر خدمة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا (COVID-19).
- ينعقد الاجتماع من مبنى المراعي الرئيسي بالرياض عبر وسائل التقنية الحديثة، على الرابط https://www.tadawulaty.com.sa/، في تمام الساعة 22:00.
- يحق حضور الاجتماع لكل مساهم مقيد في سجل الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع، وتصح الجمعية غير العادية بحضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- كما يشمل التصويت على توصية المجلس بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1,000 مليون ريال بواقع 1.00 ريال للسهم، أي ما يعادل 10.0% من رأس المال على أساس 1,000 مليون سهم، وتكون الأحقية للمساهمين بنهاية تداول يوم الجمعية والمقيدين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيُعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
- يتضمن الجدول أيضاً إبراء ذمة أعضاء المجلس عن العام المالي 2020م، وصرف مكافأة أعضاء المجلس بمبلغ 1,800 ألف ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو.
- ويشمل تعيين مراجع حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة لفحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من 2021م وكل أرباع 2022م والربع الأول من 2023م وتحديد أتعابه.
- كما يتضمن جدول الأعمال التصويت على تسع مجموعات من الأعمال والعقود بين الشركة وأطراف ذات علاقة، على النحو التالي: عقد خدمات تموين مع شركة النافورة للتموين الغذائي بمبلغ 38 ألف ريال في 2020م لمصلحة رئيس المجلس السابق الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير؛ عقد خدمات تأمين مع الدرع العربي للتأمين التعاوني بمبلغ 153,791 ألف ريال لمصلحة رئيس المجلس الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير؛ عقد خدمات اتصالات مع زين السعودية بمبلغ 4,901 ألف ريال لمصلحة الأمير نايف ذاته؛ عقد مبيعات منتجات مع بندة للتجزئة بمبلغ 730,416 ألف ريال؛ عقد شراء سكر مع الشركة المتحدة للسكر بمبلغ 38,373 ألف ريال؛ عقد شراء زيت مع عافية العالمية بمبلغ 7,947 ألف ريال - وهذه الثلاثة الأخيرة لمصلحة مجموعة صافولا الممثلة بسليمان المهيدب وأنيس مؤمنة وبدر العيسى في المجلس؛ عقد مبيعات منتجات مع هرفي للخدمات الغذائية بمبلغ 3,799 ألف ريال لمصلحة عضو المجلس أنيس مؤمنة؛ عقد خدمات مالية مع البنك الأهلي التجاري بمبلغ 4,291 ألف ريال لمصلحة أنيس مؤمنة أيضاً؛ أرباح صكوك من البنك الأهلي التجاري بمبلغ 7,286 ألف ريال لمصلحة أنيس مؤمنة، كونه أحد حملة صكوك الشركة الصادرة بقيمة 190,000 ألف ريال للفترة 2013-2020م و200,000 ألف ريال للفترة 2015-2022م؛ وعقد خدمات بنكية مع البنك السعودي البريطاني بمبلغ 34,482 ألف ريال لمصلحة عضو المجلس سعد الفضلي - وجميع هذه العقود بالشروط التجارية السائدة، مع الإحالة إلى نص الدعوة المرفق للاطلاع على كامل البنود.
- يتاح التصويت الإلكتروني حصرياً للمسجلين في تداولاتي بدءاً من 11 أبريل 2021م الساعة العاشرة صباحاً وحتى إغلاق التصويت قبل الفرز في اجتماع 13 أبريل 2021م الساعة 11:00 مساءً، والتسجيل والتصويت مجانيان لجميع المساهمين.
- تنتهي أحقية تسجيل الحضور بانتهاء وقت انعقاد الجمعية، وتنتهي أحقية تصويت الحاضرين بانتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- للاستفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف 966114700005+ تحويلة 7625، أو الفاكس 966114701555+، أو البريد investor.relations@almarai.com، أو ص.ب 8524 الرياض 11492.
- يرحب مجلس الإدارة بأسئلة المساهمين الموجهة إلى علاقات المستثمرين ابتداءً من الساعة العاشرة صباح الأحد 4 أبريل 2021م وحتى الساعة الحادية عشرة صباح يوم انعقاد الجمعية 13 أبريل 2021م عبر البريد investor.relations@almarai.com.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+1.5%بعد أسبوع:+1.5%
استكشف شركة المراعي على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.