دعوة جمعية عادية
دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، حرصاً على سلامة المتعاملين ودعماً للإجراءات الوقائية للجهات الصحية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19).
- يُعقد الاجتماع في مقر الشركة الرئيسي بالرياض، البوابة الاقتصادية مبنى ج3 حي قرطبة الدائري الشرقي، عبر الرابط https://www.tadawulaty.com.sa، بتاريخ 1442-09-17 الموافق 2021-04-29 في تمام الساعة 21:45.
- يحق لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت عبر منظومة تداولاتي وفق الأنظمة واللوائح.
- وفقاً للمادة 16-9 من النظام الأساس، يُشترط لصحة الاجتماع الأول حضور مساهمين يمثلون ربع (25%) رأس المال على الأقل، وسيُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من موعد الأول في حال عدم اكتمال النصاب، ويكون النصاب القانوني للاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- يتضمن جدول الأعمال: التصويت على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م؛ تعيين مراجع الحسابات من المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة لفحص القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والسنوية 2021م والربع الأول 2022م وتحديد أتعابه؛ مكافأة أعضاء المجلس بمبلغ 350,000 ريال لكل عضو عن العام المالي 2020م؛ وإبراء ذمة أعضاء المجلس عن العام المالي 2020م.
- يتضمن جدول الأعمال أيضاً التصويت على الأعمال والعقود بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (تابعة للتصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة (تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات، والتي لعضو المجلس الدكتور طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها) وهي عبارة عن طلبات شراء لمادة البولي إثيلين بإجمالي قيمة شراء لعام 2020م بلغت 10,958,781 ريال دون شروط تفضيلية.
- يتضمن جدول الأعمال كذلك التصويت على الأعمال والعقود بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة (تابعة لشركة الخفرة القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها) وهي عبارة عن طلبات شراء لمادة البولي بروبلين بإجمالي قيمة شراء لعام 2020م بلغت 4,347,099 ريال دون شروط تفضيلية.
- يمكن للمساهمين المسجلين في تداولاتي التصويت الإلكتروني عن بعد بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد 13/09/1442هـ الموافق 25/04/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، عبر الرابط www.tadawulaty.com.sa مجاناً، وتنتهي أحقية تسجيل الحضور بانتهاء وقت انعقاد الجمعية وتنتهي أحقية التصويت للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- للاستفسار: إدارة علاقات المستثمرين على الهاتف 009664174161 خلال ساعات الدوام الرسمي أو البريد الإلكتروني investorrelations@tasnee.com، ويمكن للمساهمين مناقشة بنود جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة عبر بيانات الاتصال ذاتها حتى نهاية انعقاد الجمعية.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-1.2%بعد أسبوع:+1.5%
استكشف شركة التصنيع الوطنية على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.