دعوة جمعية غير عادية
دعوة الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) المزمع عقده الساعة الثامنة مساءً يوم الأربعاء 13/11/1442هـ الموافق 23/6/2021م.
- أوضحت الشركة أن الاجتماع سيُعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع خدمة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، وذلك دعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً لجهود الجهات الحكومية في المملكة لمنع انتشاره.
- حددت الشركة مقر انعقاد الجمعية بمقر الشركة في مدينة الرياض، على أن يتم الحضور من خلال وسائل التقنية الحديثة عبر الرابط http://www.tadawulaty.com.sa.
- بيّنت الشركة أن تاريخ انعقاد الجمعية هو 1442-11-13 الموافق 2021-06-23 وأن وقت الانعقاد هو الساعة 20:00.
- ذكرت الشركة أن حق الحضور يكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة، وذلك بحسب الأنظمة واللوائح.
- أشارت الشركة إلى أن الاجتماع الثالث يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه وفقاً لما جاء في نص المادة (35) من النظام الأساسي للشركة.
- تضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
- تضمن جدول الأعمال أيضاً التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
- شمل جدول الأعمال التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2020م.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
- شمل جدول الأعمال التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام 2022م، وتحديد أتعابه.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذة سهى بنت سويعد الجحدلي عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينها في 11/03/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16/09/2023م، خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ سلمان بن ناصر الهواوي (عضو مستقل)، مع إرفاق السيرة الذاتية.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2020م بنسبة 2.5% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.25 ريال لكل سهم وبإجمالي 12.5 مليون ريال لعدد 50 مليون سهم، على أن تكون الأحقية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يُحدد تاريخ التوزيع لاحقاً.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بلجنة المراجعة (مرفق).
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق).
- أتاحت الشركة للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية عبر خدمة التصويت الإلكتروني.
- أوضحت الشركة أن التصويت عن بُعد يبدأ الساعة العاشرة صباح يوم السبت 9/11/1442هـ الموافق 19/06/2021م، ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية الموافق الأربعاء 13/11/1442هـ الموافق 23/06/2021م.
- دعت الشركة جميع مساهميها إلى المشاركة والتصويت عن بُعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://www.tadawulaty.com.sa، مع الإشارة إلى أن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاحان مجاناً لجميع المساهمين.
- بيّنت الشركة أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي عند وقت انعقاد اجتماع الجمعية.
- أوضحت الشركة أن أحقية التصويت على بنود الجمعية بالنسبة للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- أتاحت الشركة للمساهمين التواصل في حال وجود أي أسئلة أو استفسارات عبر هاتف رقم 0114789840، أو فاكس رقم 0114776193، أو البريد الإلكتروني saiccom@saic.com.sa.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+5.6%بعد أسبوع:+13.0%
استكشف الشركة السعودية للصناعات المتطورة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.