دعوة جمعية عادية
شركة إسمنت الجوف تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأول
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقاده في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الثلاثاء 12/11/1442هـ الموافق 22/06/2021م.
- أوضحت الشركة أن الاجتماع سيعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة حرصاً على سلامة المساهمين ودعماً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجهات الصحية المختصة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وذلك امتداداً لجهود الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية لمنع انتشاره.
- حددت الشركة مقرها بمدينة طريف كمكان لانعقاد الجمعية، مع إتاحة رابط لحضور الاجتماع عبر الموقع الإلكتروني www.tadawulaty.com.sa.
- بينت الشركة أن حق حضور الاجتماع مقصور على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة، وفقاً للأنظمة واللوائح.
- أوضحت الشركة أن انعقاد الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وأنه في حال عدم اكتمال هذا النصاب سيُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م وللربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أعلى السماء للمقاولات، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن حمزة الخولي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي إسناد أعمال النظافة والتشغيل دون شروط تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعامل خلال عام 2020م مبلغ 428,231 ريال، وذلك وفق المرفق.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مارش السعودية للتأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الإله كعكي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وساطة تأمين بين شركة أسمنت الجوف وشركة التعاونية للتأمين دون شروط تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعامل خلال عام 2020م مبلغ (0) ريال، وذلك وفق المرفق.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبد الوهاب بن أحمد عابد، عضواً من خارج المجلس، في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 21-10-2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية في 05/08/2023م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ عبد الإله كعكي رحمه الله (غير تنفيذي)، على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ القرار الصادر في 21-10-2020م، وذلك وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة، مع إرفاق السيرة الذاتية.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عثمان السويح عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 21-10-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 05/08/2023م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ عبد الإله كعكي رحمه الله (غير تنفيذي)، مع إرفاق السيرة الذاتية.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، وذلك وفق المرفق.
- أتاحت الشركة للمساهمين التصويت عن بعد عبر خدمة التصويت الإلكتروني بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa، مع الإشارة إلى أن التسجيل في الخدمة والتصويت متاحان مجاناً لجميع المساهمين.
- أوضحت الشركة أن التصويت الإلكتروني يبدأ يوم الجمعة 8 ذو القعدة 1442هـ الموافق 18 يونيو 2021م الساعة 10:00 صباحاً، وينتهي عند انتهاء انعقاد الجمعية.
- بينت الشركة أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الاجتماع، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- دعت الشركة المساهمين الراغبين في الاستفسار إلى التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر رقم الهاتف 0112000388، أو رقم الجوال 0500037742، أو البريد الإلكتروني board@joufcem.com.sa.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.5%بعد أسبوع:-0.9%
استكشف شركة أسمنت الجوف على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.