إعلان تصحيحي
تصحيح إعلان دعوة الجمعية العامة العادية
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أشارت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن إلى أن التصحيح يخص الإعلان المنشور سابقاً على موقع تداول بتاريخ 1442-09-28 الموافق 2021-05-10، مع إتاحة رابط الإعلان السابق للاطلاع عليه.
- بيّنت الشركة أن البيان الخاطئ في الإعلان السابق وصف الاجتماع بأنه جمعية عامة غير عادية، واشترط لصحة انعقاده حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، مع اشتراط أن يمثل الاجتماع الثاني ربع رأس المال على الأقل عند عدم توفر النصاب.
- ذكرت الشركة أن الإعلان السابق أشار إلى إمكانية عقد اجتماع ثالث بعد أخذ موافقة الجهة المختصة في حال عدم انعقاد الاجتماع الثاني.
- أوضحت الشركة أن الإعلان السابق حدد بدء التصويت الإلكتروني عبر تداولاتي من الساعة 10 صباحاً يوم الأحد 10/11/1442هـ الموافق 24/6/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
- أفادت الشركة بأن التصحيح الصحيح هو أن الاجتماع هو جمعية عامة عادية، ويكون صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وأن الاجتماع الثاني يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه دون حاجة لموافقة جهة مختصة على اجتماع ثالث.
- صححت الشركة تاريخ بدء التصويت الإلكتروني ليكون من الساعة 10 صباحاً يوم الأحد 10/11/1442هـ الموافق 20/6/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، عبر رابط تداولاتي www.tadawulaty.com.sa وبشكل مجاني لجميع المساهمين.
- أضافت الشركة أن التعديل يشمل نوع الاجتماع والنصاب اللازم لصحة انعقاده والتاريخ الميلادي لبدء التصويت الإلكتروني في النسخة العربية، مع وجود تصحيح آخر منفصل في إعلان اللغة الإنجليزية يستدعي زيارته للإفادة.
- تضمن المرفق دعوة من مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) لمساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، حرصاً على سلامة المساهمين ودعماً لإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
- حدد المرفق انعقاد الجمعية يوم الخميس 1442/11/14هـ الموافق 2021/06/24م في تمام الساعة 6:30 مساءً في فرع الشركة بمبنى إدارة مصنع مسابك بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام طريق 76، مع توفر رابط لمقر الاجتماع عبر www.tadawulaty.com.sa.
- عرض المرفق بنود التصويت العشرة، وتشمل: تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م، وتقرير مراجع الحسابات عن نفس العام، والقوائم المالية عن العام نفسه.
- تضمنت البنود التصويت على صرف مبلغ 1,200,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31م، وصرف مبلغ مماثل 1,200,000 ريال عن السنة المنتهية في 2020/12/31م.
- تضمنت البنود أيضاً التصويت على صرف مبلغ 150,000 ريال كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، وصرف مبلغ مماثل 150,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- شملت البنود التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
- تضمنت البنود التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.
- تضمنت البنود التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة.
- أوضح المرفق أن لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول السابقة للاجتماع حق حضور الجمعية وفق الأنظمة واللوائح، وأن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأن أحقية التصويت للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- أكد المرفق أن الجمعية العامة العادية تكون صحيحة بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وأن الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء مدة الاجتماع الأول يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- أفاد المرفق بأن التصويت الإلكتروني عبر تداولاتي متاح ابتداءً من الساعة 10 صباحاً يوم الأحد 10/11/1442هـ الموافق 2021/06/20م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، مجاناً لجميع المساهمين عبر www.tadawulaty.com.sa.
- أضاف المرفق أن بإمكان المساهمين إرسال استفساراتهم لمجلس إدارة الشركة عبر هاتف شؤون المساهمين 0133588000 أو البريد الإلكتروني info@maadaniyah.com.
- تضمن المرفق تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، موجهاً لمساهمي الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية).
- ذكر التقرير أن لجنة المراجعة تتكون من ثلاثة أعضاء بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشرة المنعقدة في 2020/6/11م، وهم رئيس اللجنة الأستاذ طلال بن عبدالكريم النافع، وعضو اللجنة المهندس ريان بن وضاح طرابزوني، وعضو اللجنة الأستاذ عبدالعزيز بن سيف العارضي.
- أوضح التقرير أن لجنة المراجعة تؤدي مهامها وفق نطاق العمل المتضمن في حوكمة الشركة والمطابق للائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
- بيّن التقرير أن اختصاصات لجنة المراجعة الرئيسية تشمل التأكد من كفاية وفاعلية إجراءات ونظم الرقابة الداخلية، والتحقق من سلامة وصحة القوائم المالية، والتوصية باختيار المحاسب الخارجي وفق ضوابط محددة، ودراسة تقارير ومالحظات ومقترحات المحاسب الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية.
- أفاد التقرير بأن مهام المراجعة الداخلية أسندت لشركة بيكر تيلي - مراجعون قانونيون - التي تقوم بعمليات المراجعة بناءً على خطة مبنية على المخاطر معتمدة من لجنة المراجعة.
- ذكر التقرير أن لجنة المراجعة الداخلية اجتمعت خمس مرات خلال عام 2020م، في تواريخ 2020/02/23م و2020/03/26م و2020/06/17م و2020/08/18م و2020/11/08م.
- أوضح التقرير أنه تمت خلال هذه الاجتماعات مناقشة نتائج المراجعة الداخلية وفق الخطة المتفق عليها، وفحص وتحليل ملاحظات ومقترحات المراجع الداخلي ومراجع حسابات الشركة، وتفعيل المقترحات لتحسين نظام الضبط الداخلي.
- بيّن التقرير أن اللجنة درست خلال الاجتماعات النتائج المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث، ودرست النتائج السنوية لعام 2020م في اجتماعها المؤرخ **/**/2021م ورفعت توصيتها لمجلس الإدارة.
- أضاف التقرير أن اللجنة ناقشت أيضاً الفرص الاستثمارية والتحديات التي قد تواجه الشركة.
- ذكر التقرير أن نتائج المراجعة لم تُظهر ضعفاً جوهرياً هاماً يستدعي الإفصاح في نظام وإجراءات الرقابة الداخلية خلال عام 2020م، في ضوء نطاق العمل المذكور.
- ختم التقرير بتقديم لجنة المراجعة الشكر لمجلس الإدارة على مساندته ودعمه، وللإدارة التنفيذية لتوفيرها البيانات المطلوبة لأداء مهام اللجنة، موقعاً من رئيس لجنة المراجعة طلال بن عبدالكريم النافع.
استكشف الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.