دعوة جمعية غير عادية
دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- يدعو مجلس إدارة المراعي المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية المقررة مساء الثلاثاء 11 رمضان 1443هـ الموافق 12 أبريل 2022م عبر موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، ضمن الإجراءات الوقائية من كورونا المستجد (COVID-19).
- سيُعقد الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة عبر الرابط https://www.tadawulaty.com.sa، بتاريخ 1443-09-11 الموافق 2022-04-12 الساعة 22:00، والأحقية للمساهمين المقيدين لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع.
- يصح الاجتماع بحضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية الموحدة وتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
- يشمل الجدول التصويت على توصية المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1.00 ريال للسهم بإجمالي 1,000 مليون ريال (أي ما يعادل 10.0% من رأس المال على أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، مع الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
- يشمل الجدول إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021م، والتصويت على صرف مكافأة أعضاء المجلس بمبلغ 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو.
- تتضمن البنود التصويت على أعمال وعقود مع أطراف ذات علاقة خلال 2021م: عقد خدمات مالية بمبلغ 15 مليون ريال مع البنك الأهلي السعودي (مصلحة غير مباشرة لعضو المجلس عمار الخضيري)، وعقد خدمات تأمين بمبلغ 162 مليون ريال مع الدرع العربي للتأمين التعاوني (مصلحة غير مباشرة لرئيس المجلس الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير)، وعقد خدمات بنكية بمبلغ 27 مليون ريال مع البنك السعودي البريطاني (مصلحة غير مباشرة لعضو المجلس سعد الفضلي)، وعقد خدمات اتصالات بمبلغ 25 مليون ريال مع شركة الاتصالات السعودية (مصلحة غير مباشرة لعضو المجلس سلطان آل الشيخ)، جميعها بالشروط التجارية السائدة ومرفقة.
- تشمل البنود التصويت على عقد مبيعات منتجات بمبلغ 731 مليون ريال مع شركة بندة للتجزئة وعقد شراء سكر بمبلغ 58 مليون ريال مع الشركة المتحدة للسكر خلال 2021م، ولمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيهما ولها ممثلون في المجلس هم سليمان المهيدب ووليد فطاني وبدر العيسى، بالشروط التجارية السائدة ومرفقة.
- يشمل الجدول التصويت على اشتراك عضو المجلس وليد بن خالد فطاني في عمل منافس، كونه عضواً في مجلس إدارة مجموعة الكبير التي تزاول نشاط الدواجن المنافس (مرفق).
- يتضمن الجدول التصويت على شراء الشركة حتى 10 مليون سهم من أسهمها لتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين بتمويل ذاتي، وتفويض المجلس بإتمام الشراء خلال مدة أقصاها اثني عشر شهراً وتحديد شروط البرنامج بما فيها سعر التخصيص إن وجد، مع احتفاظ الشركة بالأسهم لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من موافقة الجمعية.
- يشمل الجدول التصويت على تفويض المجلس بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 71 من نظام الشركات لمدة عام من الموافقة أو حتى نهاية دورة المجلس أيهما أسبق.
- يحق فقط للمسجلين في تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) التصويت إلكترونياً، اعتباراً من 10 أبريل 2022م الساعة 10 صباحاً وحتى إعلان إغلاق التصويت قبل فرز الأصوات في 12 أبريل 2022م الساعة 11:00 مساءً، مجاناً لجميع المساهمين.
- تنتهي أحقية تسجيل الحضور بموعد الجمعية، وتنتهي أحقية تصويت الحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز؛ وللاستفسار التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف 966114700005+ تحويلة 7987 أو 7625، فاكس 966114701555+، بريد investor.relations@almarai.com، أو ص.ب 8524 الرياض 11492.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.1%بعد أسبوع:+1.0%
استكشف شركة المراعي على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.