دعوة جمعية عادية
مصرف الإنماء يدعو لجمعيته العامة العادية العاشرة بتاريخ 13/04/2022
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة مصرف الإنماء المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (10) عبر وسائل التقنية الحديثة، الساعة 22:00 يوم الأربعاء 2022/04/13م الموافق 1443/09/12هـ.
- سيُعقد الاجتماع من مبنى الإدارة العامة للمصرف ببرج العنود بطريق الملك فهد بالرياض عبر تداولاتي، وحق الحضور مقصور على المساهمين المقيدين لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع؛ وطبقاً للمادة (35) من النظام الأساس، فإن النصاب القانوني هو حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حال عدم توفره يجوز عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة.
- يتضمن الجدول التصويت على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك العام، وعلى تعيين مراجع حسابات خارجي للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من 2022م.
- من بنود الجدول التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من 2021م بمبلغ (795,131,052) ريال بواقع أربعين هللة (0.40) ريال للسهم، تمثل 4% من القيمة الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي الاستحقاق، على أن يُعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
- يشمل الجدول التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة التي تبدأ 21 مايو 2022م وتنتهي 20 مايو 2025م، مع إحلال أعضاء مستقلين مكان غير المستقلين حسب عدد الأصوات في حال عدم استيفاء الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين المطلوب نظاماً.
- وافق الجدول أيضاً على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الخامسة (21 مايو 2022م – 20 مايو 2025م) من: الدكتور سعد بن صالح الرويتع، الأستاذ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس والأستاذ ماهر بن سعد العياضي، وعلى صرف مبلغ (6,894,800) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
- من بنود الجدول التصويت على تعديل لائحتي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، وعلى تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف سنوية عن 2022م، وعلى تفويضه بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات لمدة عام أو حتى نهاية دورة المجلس أيهما أسبق.
- يشمل الجدول التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ مطلق بن حمد المريشد في عمل منافس لأعمال شركة تابعة للمصرف، وعلى أعمال وعقود ستتم بين المصرف وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في إصدار وتجديد وثائق تأمين للمصرف لمدة عام بدون شروط تفضيلية، حيث يملك المصرف نسبة 28.75% من أسهم شركة الإنماء طوكيو مارين، وبلغت الأعمال والعقود التي تمت في 2021م (42,970,000) ريال سعودي.
- يتاح التصويت الإلكتروني عن بعد عبر تداولاتي للمساهمين المسجلين بدءاً من الساعة 10 صباحاً يوم السبت 08 رمضان 1443هـ الموافق 09 أبريل 2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، ويمكن التواصل مع علاقات المساهمين على الهاتف 0112185252 أو البريد الإلكتروني shareholders@Alinma.com.
- أضاف المصرف أنه سيُتاح بث صوتي مباشر للجمعية عبر نظام تداولاتي، وأنه أتاح للمساهمين الذين لم يستلموا أرباح أسهمهم السابقة خاصية الاستعلام عبر موقعه، مع إمكانية التواصل عبر الهاتف نفسه للاستفسار.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+3.2%بعد أسبوع:+3.2%
استكشف مصرف الإنماء على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.