دعوة جمعية عادية
البنك السعودي للاستثمار يدعو لجمعية عامة عادية في 19/04/2022م
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة، الساعة 10:45 مساءً يوم الثلاثاء 19/04/2022م الموافق 18/09/1443هـ، حرصاً على سلامة المساهمين ودعماً للإجراءات الوقائية من الجهات الصحية المختصة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
- يُعقد الاجتماع من مبنى الإدارة العامة للبنك بطريق الملك سعود في الرياض، وعبر وسائل التقنية الحديثة على الرابط www.tadawulaty.com.sa.
- بحسب المادة (31) من النظام الأساسي، يبلغ النصاب القانوني للاجتماع الأول 25% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب يُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- يشمل جدول الأعمال التصويت على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجعي حسابات البنك والقوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وإبراء ذمة أعضاء المجلس عن ذات السنة.
- يتضمن الجدول تعيين مراجعي حسابات البنك بناءً على توصية لجنة المراجعة لفحص القوائم المالية للأرباع الأول والثاني والثالث والسنوية من 2022م وتحديد أتعابهم، وصرف 5,185,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- يشمل الجدول زيادة عدد أعضاء لجنة المراجعة من 4 إلى 5 أعضاء بتعيين الأستاذ خالد بن سالم الرويس عضواً ورئيساً للجنة اعتباراً من موافقة الجمعية وحتى نهاية دورة المجلس في 13/2/2025م.
- يشمل الجدول تفويض المجلس بتوزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوية عن 2022م، وتفويضه بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات لمدة عام من موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق.
- يتضمن الجدول التصويت على الأعمال والعقود بين البنك وشركة التعاونية للتأمين، والتي لعضو المجلس الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس مصلحة غير مباشرة فيها بصفته نائب رئيس مجلس إدارتها، وتتمثل في عقد خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك لعام 2021م تم عبر المنافسة دون شروط تفضيلية بمبلغ 26,077,239 ريال سعودي شاملاً الضريبة.
- يمكن للمساهمين المسجلين في تداولاتي التصويت الإلكتروني عن بعد ابتداءً من الساعة 10:00 صباح الجمعة 14/09/1443هـ الموافق 15/04/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، مجاناً عبر http://www.tadawulaty.com.sa، وتنتهي أحقية الحضور وقت الانعقاد وأحقية التصويت للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز.
- للاستفسار، يمكن التواصل مع إدارة شؤون المساهمين عبر الهاتف 0118743000 خلال ساعات الدوام الرسمية، أو البريد الإلكتروني shareholders@saib.com.sa.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.2%بعد أسبوع:+0.4%
استكشف البنك السعودي للاستثمار (SAIB) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.