دعوة جمعية عادية
دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية الخمسة والعشرين لشركة التصنيع الوطنية
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين (الاجتماع الأول)، عبر وسائل التقنية الحديثة، يوم الأربعاء 20/04/2022م الموافق 19/09/1443هـ في تمام الساعة 21:45.
- يُعقد الاجتماع من المركز الرئيس بمدينة الرياض عبر منظومة تداولاتي، ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول السابقة للاجتماع.
- وفقاً للمادة 16-9 من النظام الأساس، يُشترط لصحة انعقاد الاجتماع الأول حضور مساهمين يمثلون ربع (25%) رأس المال على الأقل، وسيُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول عند عدم اكتمال النصاب، ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021، وعلى تعيين مراجع حسابات خارجي من بين مرشحي لجنة المراجعة لفحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من 2022م والربع الأول من 2023م وتحديد أتعابه.
- ويشمل التصويت على تعيين المهندس مطلق بن حمد المريشد عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة اعتباراً من تعيينه في 21/02/1443هـ الموافق 28/09/2021م حتى نهاية الدورة الحالية في 06/12/1443هـ الموافق 05/07/2022م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ إبراهيم بن علي القاضي (غير تنفيذي)، وعلى تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- يتضمن الجدول أيضاً التصويت على أعمال وعقود بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة التابعة لشركة الخفرة القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها، تتعلق بطلبات شراء لمادة البولي بروبلين بقيمة إجمالية بلغت 28,762,665 ريال لعام 2021م دون شروط تفضيلية.
- كما يتضمن التصويت على أعمال وعقود بين ذات الشركة التابعة وشركة الصناعات التحويلية المحدودة التابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات، والتي لعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها، تتعلق بطلبات شراء لمادة البولي إثيلين بقيمة إجمالية بلغت 23,380,589 ريال لعام 2021م دون شروط تفضيلية.
- يشمل جدول الأعمال التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ في 06/07/2022م ولمدة ثلاث سنوات حتى 05/07/2025م، وعلى تشكيل لجنة المراجعة لذات الدورة وترشيح كل من الأستاذ سامي عبدالعزيز الشنيبر والأستاذ بدر علي الدخيل والأستاذ مصعب سليمان المهيدب والأستاذ ماهر سعد العياضي، وعلى صرف مبلغ 350,000 ريال مكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021، وعلى إبراء ذمة أعضاء المجلس عن ذات العام.
- يمكن للمساهمين المسجلين في تداولاتي التصويت الإلكتروني عن بعد ابتداءً من الأحد 17/09/1443هـ الموافق 17/04/2022م الساعة 10:00 صباحاً حتى نهاية انعقاد الجمعية، مجاناً عبر موقع تداولاتي، مع انتهاء أحقية تسجيل الحضور والتصويت وقت انعقاد الاجتماع وعند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- يمكن للمساهمين مناقشة بنود جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة بشأنها حتى نهاية انعقاد الجمعية عبر إدارة علاقات المستثمرين على الهاتف 0112222205 تحويلة (2) أو البريد الإلكتروني IR@tasnee.com.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-3.8%بعد أسبوع:-6.7%
استكشف شركة التصنيع الوطنية على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.