نتائج جمعية عادية
نتائج الجمعية العامة العادية الخمسة والعشرون (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- عقد مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين (الاجتماع الأول) الساعة 21:45 مساء الأربعاء 19/09/1443هـ الموافق 20/04/2022م عبر وسائل التقنية الحديثة، بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 47.09% من الأسهم الممثلة لرأس المال، وانعقد الاجتماع من المركز الرئيس بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة.
- حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس المجلس)، الدكتور طلال بن علي الشاعر (نائب رئيس المجلس)، الدكتور نزيه بن حسن نصيف، المهندس طلال بن إبراهيم الميمان، الأستاذ مصعب بن سليمان المهيدب، الأستاذ سعود بن سليمان الجهني، المهندس عبداللطيف بن خليفة الملحم، المهندس عبدالرحمن بن سليمان السياري، الأستاذ بدر بن علي الدخيل، والمهندس مطلق بن حمد المريشد.
- حضر رؤساء اللجان: المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس اللجنة التنفيذية)، الأستاذ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر (رئيس لجنة المراجعة)، والأستاذ سعود بن سليمان الجهني (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).
- وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية الموحدة، جميعها عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
- وافقت الجمعية على تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز مراجعاً خارجياً للحسابات، من بين المرشحين وبناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والقوائم السنوية من العام المالي 2022م وللربع الأول من عام 2023م، وتحديد أتعابه.
- وافقت الجمعية على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس مطلق بن حمد المريشد (عضو تنفيذي) في المجلس اعتباراً من تاريخ تعيينه في 21/02/1443هـ الموافق 28/09/2021م لإكمال دورة المجلس حتى نهاية الدورة الحالية في 06/12/1443هـ الموافق 05/07/2022م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ إبراهيم بن علي القاضي (عضو غير تنفيذي).
- وافقت الجمعية على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (تابعة للشركة) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة، وهي تابعة لشركة الخفرة القابضة التي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل في طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين بإجمالي قيمة شراء لعام 2021م بلغت 28,762,665 ريال، دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة التابعة نفسها وشركة الصناعات التحويلية المحدودة، التابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات التي لعضو مجلس الإدارة الدكتور طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل في طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إثيلين بإجمالي قيمة شراء لعام 2021م بلغت 23,380,589 ريال، دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من 06/07/2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 05/07/2025م، وهم: المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة، المهندس طلال بن إبراهيم الميمان، المهندس عبداللطيف بن خليفة الملحم، الأستاذ بدر بن علي الدخيل، الأستاذ سعود بن سليمان الجهني، الأستاذ مصعب بن سليمان المهيدب، المهندس عبدالرحمن بن سليمان السياري، الأستاذ فهد بن عبدالرحمن المسحل، المهندس مطلق بن حمد المريشد، والأستاذ أحمد بن نجا الذيابي.
- وافقت الجمعية على تشكيل لجنة المراجعة للدورة من 06/07/2022م إلى 05/07/2025م وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها، والمرشحون هم: الأستاذ سامي عبدالعزيز الشنيبر، الأستاذ بدر علي الدخيل، الأستاذ مصعب سليمان المهيدب، والأستاذ ماهر سعد العياضي.
- وافقت الجمعية على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 350,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م، وعلى إبراء ذمتهم عن العام ذاته.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 21:45
- نسبة الحضور
- 47.09%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-4.9%بعد أسبوع:-8.8%
استكشف شركة التصنيع الوطنية على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.