دعوة جمعية عادية
دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المزمع عقده عبر وسائل التقنية الحديثة الساعة 7:30م يوم الأحد 13/11/1443هـ الموافق 12/06/2022م.
- يُعقد الاجتماع في مدينة الرياض بمقر الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة، عبر الرابط المخصص لمقر الاجتماع على موقع تداولاتي.
- يحق حضور الاجتماع لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق انعقاد الجمعية، وفقاً للأنظمة واللوائح.
- يكون الاجتماع الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل؛ وإذا لم يتحقق هذا النصاب فسيُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية الموحدة وتقرير مجلس الإدارة، جميعها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م، وكذلك التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م.
- يشمل جدول الأعمال أيضاً التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على صرف مبلغ 1.800.000 ريال كمكافأة وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على الأعمال والعقود القائمة بين الشركة والمهندس طارق بن عثمان القصبي، الذي له مصلحة مباشرة فيها من خلال عقد استشارات إدارية يقدمه للشركة، حيث بلغت التعاملات معه خلال عام 2021م مبلغ 1,600.259 ريال، مع الإشارة إلى عدم وجود شروط تفضيلية في هذا العقد.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية الواردة في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفق الضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة فهد بن عبدالله القاسم في عمل منافس لنشاط الشركة، من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه، وهي شركة مساهمة مقفلة تقدم الرعاية الطبية والعلاج.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة، من خلال امتلاكه نسبة 18.20% ملكية مباشرة في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه، وكذلك من خلال توليه رئاسة مجلس إدارتها.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
- يمكن للمساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10:00ص يوم الخميس 08/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، والتسجيل والتصويت متاحان ومجانيان لجميع المساهمين عبر موقع تداولاتي.
- تنتهي أحقية تسجيل الحضور بانتهاء وقت انعقاد الجمعية، وتنتهي أحقية التصويت للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- للاستفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف 966112255065 تحويلة 5769 أو 5001، أو الفاكس 9664550803، أو البريد الإلكتروني IR@dallahhealth.com.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+1.1%بعد أسبوع:-0.2%
استكشف شركة دلة للخدمات الصحية على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.