دعوة جمعية عادية
دعوة للجمعية العامة العادية
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة السادة المساهمين للتصويت والمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
- حدد المجلس موعد الانعقاد في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الثلاثاء 18-01-1444هـ الموافق 16-08-2022م، حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة
- ذكر أن مكان الانعقاد هو الرياض – فندق كروان، مع توفير رابط لحضور الاجتماع عبر https://app.jameeah.com/meetings/
- أوضح أن حق الحضور يكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وفق الأنظمة واللوائح
- بيّن أن النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل
- أشار إلى أنه في حال عدم توفر النصاب في الاجتماع الأول، سيُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م
- تضمن جدول الأعمال التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تقرير المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
- تضمن جدول الأعمال التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تقرير المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تعيين المراجع الخارجي للشركة وتحديد أتعابه بناءً على توصية لجنة المراجعة لفحص ومراجعة القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من عام 2023م
- تضمن جدول الأعمال التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس وليد بن عبد العزيز الشويعر عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة بدءاً من 14 فبراير 2022م لإكمال دورة المجلس حتى انتهائها في 13 مايو 2023م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ إبراهيم بن محمد الشبيب - عضو مستقل، وفق المرفق
- تضمن جدول الأعمال التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس وليد بن عبدالعزيز الشويعر عضواً مستقلاً بلجنة المراجعة بدءاً من 31 مايو 2022م لإكمال دورة المجلس حتى انتهائها في 13 مايو 2023م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ عبدالعزيز بن عوجان الرشيدي - عضو مستقل، وفق المرفق
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تعديلات على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، وفق المرفق
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تعديلات لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية، وفق المرفق
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تعديلات سياسة الحوكمة، وفق المرفق
- تضمن جدول الأعمال التصويت على عزل عضوين من مجلس الإدارة الحالي بناءً على طلب مقدم من بعض مساهمي الشركة الذين يملكون أكثر من 5% من رأس مال الشركة، وهما إبراهيم بن عبد الكريم بن إبراهيم المعيوف (عضو غير تنفيذي) وساري بن إبراهيم بن عبد الكريم المعيوف (عضو غير تنفيذي)
- أوضحت الشركة أن المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي يمكنهم التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 13-01-1444هـ الموافق 11-08-2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية
- دعت الشركة جميع المساهمين للمشاركة والتصويت عن بعد عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.tadawulaty.com.sa
- أوضحت أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي بانتهاء وقت انعقاد الاجتماع
- أوضحت أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
- قدمت الشركة وسيلتي تواصل للمساهمين وهما الهاتف 0504471505 والبريد الإلكتروني boardsecretary@thimar.com.sa
- أرفقت الشركة نموذج توكيل يخول المساهم لمن ينوب عنه في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت نيابة عنه على بنود جدول الأعمال وأي مواضيع أخرى تطرحها الجمعية، والتوقيع على القرارات والمستندات المتعلقة بالاجتماع
- نص نموذج التوكيل على أن التوكيل يظل سارياً لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه
- تضمن نموذج التوكيل حقولاً لبيانات الموكل (الاسم، الجنسية، رقم الهوية، عدد الأسهم) وبيانات الوكيل وصفته وتوقيع الموكل، مع ختم رسمي إن كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً
- أدرجت الشركة في نموذج التوكيل بياناتها الرسمية: صندوق بريد 88618 الرياض 11672، السجل التجاري 2626600111، وعضوية الغرفة التجارية 33211، المملكة العربية السعودية
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:0.0%بعد أسبوع:0.0%
استكشف شركة ثمار التنمية القابضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.