دعوة جمعية عادية
دعوة للترشح لعضوية مجلس الإدارة
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بمشيئة الله من 25/5/2023م وتنتهي في 24/5/2026م.
- ذكرت الشركة أن انتخاب المرشحين سيتم في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، وسيُعلن عن موعد انعقاده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
- نوع دورة المجلس المعلن عنها هي دورة جديدة، تاريخ بدايتها 1444-11-05 الموافق 2023-05-25 وتاريخ نهايتها 1447-12-07 الموافق 2026-05-24.
- حدد عدد أعضاء المجلس لهذه الدورة بستة أعضاء.
- تاريخ فتح باب الترشح هو 1444-07-28 الموافق 2023-02-19، وتاريخ انتهائه هو 1444-08-26 الموافق 2023-03-18.
- حددت الشركة طريقة استلام طلبات الترشيح عبر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه)، ص.ب: 10882 الجبيل الصناعية 31961، البريد الإلكتروني: info@maadaniyah.com.
- دعت الشركة إلى التواصل لمزيد من المعلومات مع علاقات المساهمين على الرقم 0138121147.
- نصت الشركة على أن الترشح لعضوية المجلس يكون وفقاً للضوابط المنصوص عليها في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، إضافة إلى سياسات ومعايير الشركة لمرشح عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة والمرفقة بالإعلان.
- اشترطت الشركة إرفاق النموذج رقم (1) بصيغة PDF مع السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية.
- اشترطت الشركة تعبئة وتوقيع نموذج السيرة الذاتية (نموذج 3 سابقاً) الصادر عن هيئة السوق المالية بصيغتي PDF و WORD، مع توفير رابط الحصول عليه من موقع الهيئة.
- اشترطت الشركة إرفاق صورة واضحة من إثبات الهوية، وهي الهوية الوطنية للسعوديين، أو الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين.
- اشترطت الشركة أال يكون قد صدر بحق المرشح حكم يمنعه من العمل في الشركات المساهمة.
- اشترطت الشركة أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك.
- اشترطت الشركة تعبئة النماذج المعتمدة للترشيح كاملةً حتى يتم رفع بيانات المرشح للجمعية العامة.
- ذكرت الشركة أن لجنة المكافآت والترشيحات ستتولى دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها بناءً على ما جاء في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
- أشارت الشركة إلى أن من اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- أرفقت الشركة وثيقة سياسات ومعايير الشركة لمرشح عضوية مجلس الإدارة، المعتمدة من الجمعية العامة العادية التاسعة عشر في 30 أبريل 2013م (تعديل رقم 1 بناءً على سياسة حوكمة الشركة تعديل رقم 2 المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشرة المنعقدة في 1440/10/17هـ الموافق 2019/6/20م).
- نصت سياسة الترشيح المرفقة على أن يحق لأي مساهم في الشركة، بصفته الشخصية أو الاعتبارية، الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفق شروط ومعايير محددة.
- اشترطت السياسة أن يكون المرشح من ذوي الكفاءة والخبرة القادرين على خدمة المساهمة بشكل فعال لأعمال المجلس.
- اشترطت السياسة أن يكون لدى المرشح خبرة عملية في المجال الصناعي أو التجاري.
- اشترطت السياسة أن يتوفر لدى المرشح الوقت والقدرة على القيام بمهامه ومسؤولياته وأعماله في المجلس.
- اشترطت السياسة أال يكون المرشح عضواً في أكثر من أربع شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية.
- اشترطت السياسة أال يكون لدى المرشح نشاط منافس لأعمال الشركة.
- اشترطت السياسة أال يكون قد سبق وحُكم على المرشح بأحكام أخلاقية.
- حددت السياسة آلية التقديم بأنه بعد الإعلان عن الدعوة للترشيح، يقدم المرشح للجنة الترشيحات والمكافآت السيرة الذاتية على النموذج المعتمد متضمنة المعلومات الشخصية والشهادات العلمية والخبرات العملية بالتفصيل.
- اشترطت آلية التقديم إرفاق صورة الهوية الوطنية وصورة سجل الأسرة للمتزوج.
استكشف الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.