دعوة جمعية عادية
معادن تدعو المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
- يُعقد الاجتماع من مقر الشركة بمدينة الرياض عبر منظومة تداولاتي، برابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa، في تاريخ 1444-09-06 الموافق 2023-03-28.
- يحق لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي، ويكون انعقاد الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل.
- يتضمن جدول الأعمال الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والتصويت على تقرير مراجع الحسابات لتلك السنة، والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لنفس السنة.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الأول والثاني والثالث والسنوية لعامي 2023م و2024م، وتحديد أتعابه.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على صرف مبلغ خمسة ملايين وستة عشر ألفاً وستمائة وريالين وأربعة وسبعين هللة مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة صوفيا بيانشي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ التعيين في 19/12/2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24/10/2023م، خلفاً للعضو السابق الدكتور صامويل والش (عضو غير تنفيذي)، مع إرفاق سيرتها الذاتية.
- يتضمن جدول الأعمال أيضاً التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن وصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها كونهم ممثلين للصندوق في مجلس إدارة معادن: معالي الأستاذ ياسر الرميان، ومعالي الأستاذ خالد المديفر، والدكتور محمد القحطاني، والسيد ريتشارد أوبراين، والدكتور جانيش كيشور، والسيدة صوفيا بيانشي، وهي عبارة عن اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة استثمار في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي.
- سيبلغ رأس المال المدفوع الأولي المزمع للشركة الجديدة 187,500,000 ريال سعودي، على أن تدفع معادن حصتها البالغة 95,625,000 ريال سعودي من مواردها الخاصة.
- في حال تطور أعمال الشركة وحاجتها إلى تمويل إضافي، تلتزم معادن والصندوق بتمويل الشركة بمبلغ إجمالي يصل إلى 11,952,205,880 ريال سعودي، وسيكون الحد الأقصى لاستثمار معادن في الشركة 6,095,625,000 ريال سعودي ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
- تمتد مدة هذه الاتفاقية طوال مدة الشركة المزمع تأسيسها في وثائقها التأسيسية ما لم يتم إنهاؤها بموجب بنودها، ويمتنع الأعضاء المشار إليهم في هذا البند عن التصويت عليه، وذكرت معادن أن هذا التعاقد تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- سيتم التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية عبر خدمات تداولاتي بدءاً من يوم الجمعة 02/09/1444هـ الموافق 24 مارس 2023م الساعة الواحدة صباحاً، ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
- تنتهي أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية عند وقت انعقاده، كما تنتهي أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- للاستفسار عن بنود الجمعية طلبت معادن التواصل مع إدارة الحوكمة والتزامات السوق على هاتف 0118748290 أو 0118748276 أو البريد الإلكتروني MarketCompliance@maaden.com.sa.
- أوضح المرفق أن نموذج التوكيل غير متاح لأنه سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة، وأنه يمكن للمساهمين المشاركة عبر التصويت الإلكتروني باستخدام منصة تداولاتي، مع التنويه بأن التسجيل والتصويت متاحان مجاناً لجميع المساهمين، ولمزيد من المعلومات طلبت الشركة الاتصال بإدارة الحوكمة والتزامات السوق على الأرقام 0118748290 و0118748276 أو البريد الإلكتروني MarketCompliance@maaden.com.sa.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+0.8%بعد أسبوع:-1.1%
استكشف معادن على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.