دعوة جمعية عادية
دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين لشركة التصنيع الوطنية
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين (الاجتماع الأول)، المقرر عقده عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 10:00 مساءً من يوم الاثنين 10/04/2023م الموافق 19/09/1444هـ.
- يُعقد الاجتماع في المركز الرئيس بمدينة الرياض، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، عبر الرابط https://www.tadawulaty.com.sa.
- تاريخ انعقاد الجمعية 1444-09-19هـ الموافق 2023-04-10م، في تمام الساعة 22:00.
- يحق حضور الجمعية لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية، وفقًا للأنظمة واللوائح.
- وفقًا للمادة 16-9 من النظام الأساس للشركة، يُشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع (25%) رأس مال الشركة على الأقل للاجتماع الأول، وسينعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع الأول في حال عدم اكتمال نصاب الحضور، ويكون النصاب القانوني للاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- يتضمن جدول أعمال الجمعية الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته، والاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها، والتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م.
- يتضمن جدول الأعمال أيضًا التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، وللربع الأول من العام 2024م، وتحديد أتعابه.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة، وهي شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين، بإجمالي قيمة شراء للعام المالي 2022م بلغت 19,146,006 ريال سعودي، دون وجود أي شروط تفضيلية.
- يتضمن جدول الأعمال أيضًا التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إثيلين، بإجمالي قيمة شراء للعام المالي 2022م بلغت 21,890,736 ريال سعودي، دون وجود أي شروط تفضيلية.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على صرف مبلغ 3,500,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م.
- بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الأربعاء 15/09/1444هـ الموافق 06/04/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحين مجانًا لجميع المساهمين عبر الرابط www.tadawulaty.com.sa.
- تنتهي أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية عند وقت انعقادها، كما تنتهي أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- للاستفسار، يمكن الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على هاتف 0112222205 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة أو البريد الإلكتروني IR@tasnee.com.
- أفاد المرفق بأن نموذج التوكيل غير متاح نظرًا لكون اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين سيُعقد عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة، وأن بإمكان المساهمين المشاركة في الجمعية عبر التصويت الإلكتروني باستخدام منصة تداولاتي، علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحان مجانًا لجميع المساهمين.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-1.8%بعد أسبوع:+4.0%
استكشف شركة التصنيع الوطنية على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.