دعوة جمعية عادية
دعوة مساهمي البنك السعودي للاستثمار لجمعية عامة عادية في 10/04/2023م
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، المقرر عقده يوم الاثنين 19/09/1444هـ الموافق 10/04/2023م الساعة 10:45 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
- يُعقد الاجتماع في مبنى الإدارة العامة للبنك بطريق الملك سعود بالرياض عبر وسائل التقنية الحديثة، ويتاح رابط الانعقاد عبر الموقع www.tadawulaty.com.sa، وتاريخ الانعقاد 1444-09-19 الموافق 2023-04-10 في تمام الساعة 22:45.
- يحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية، وفقاً للأنظمة واللوائح.
- وفقاً للمادة (31) من النظام الأساسي للبنك، يشترط لانعقاد الجمعية العامة العادية نصاب قانوني لا يقل عن 25% من رأس المال؛ وفي حال عدم اكتمال النصاب يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء موعد الاجتماع الأول، ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- يتضمن جدول الأعمال الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته، والتصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة ذاتها.
- كما يتضمن الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك السنة.
- يتضمن الجدول التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2023م وتحديد أتعابهم.
- يتضمن الجدول التصويت على صرف مبلغ 5,766,096 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- يتضمن الجدول التصويت على عقد بين البنك وشركة التعاونية للتأمين يمثل تأميناً طبياً لموظفي البنك للعام 2022/2023م بإجمالي 27,164,488 ريال سعودي، ولعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز الخميس مصلحة غير مباشرة فيه بصفته عضو مجلس إدارة لدى تلك الشركة، وقد تم التعاقد عن طريق المنافسة دون شروط تفضيلية.
- كما يتضمن التصويت على عقد آخر بين البنك وشركة التعاونية للتأمين لخدمات تأمين المخاطر السيبرانية للعام 2022/2023م بإجمالي (1,449,988،91) ريال سعودي، بذات المصلحة غير المباشرة لعبدالعزيز الخميس، وعن طريق المنافسة دون شروط تفضيلية.
- يتضمن الجدول التصويت على عقد بين البنك وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) لخدمات التأمين الشامل للعام 2022/2023م بإجمالي (4,426,833،75) ريال سعودي، ولعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن الرواف مصلحة غير مباشرة فيه كونه عضو مجلس إدارة لدى ميدغلف، عن طريق المنافسة دون شروط تفضيلية.
- كما يتضمن التصويت على عقد آخر بين البنك وميدغلف لخدمات التأمين العامة للعام 2022/2023م بإجمالي (619,244،66) ريال سعودي، بذات المصلحة غير المباشرة لعبدالرحمن الرواف، عن طريق المنافسة دون شروط تفضيلية.
- يتضمن الجدول التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
- يتضمن التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات لمدة عام من تاريخ الموافقة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- كما يتضمن التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة ذاتها بنفس الشروط والمدة، بناءً على لائحة الأعمال المنافسة في البنك الموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ فبراير 2022م.
- يتضمن الجدول التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بواقع 0.45 هللة للسهم الواحد بإجمالي 450 مليون ريال سعودي، أي ما نسبته 4.5% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من 30-04-2023م.
- يمكن للمساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الجمعة 16/09/1444هـ الموافق 07/04/2023م وحتى نهاية اجتماع الجمعية العامة العادية، والتسجيل في تداولاتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين عبر www.tadawulaty.com.sa
- تنتهي أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية وقت انعقادها، بينما تنتهي أحقية التصويت على بنودها للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- للاستفسار يمكن التواصل مع إدارة شؤون المساهمين عبر الهاتف 0118743000 خلال ساعات الدوام الرسمية للبنك، أو عبر البريد الإلكتروني shareholders@saib.com.sa الخاص بإدارة علاقات المستثمرين.
- سيُبث الاجتماع مباشرة عبر الرابط المتاح في نظام تداولاتي، وسيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين أثناء الانعقاد عبر المحادثات الكتابية المباشرة داخل التطبيق أو عبر إدارة علاقات المساهمين هاتفياً على 0118743000 أو بريدياً على shareholders@saib.com.sa
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+6.0%بعد أسبوع:+8.1%
استكشف البنك السعودي للاستثمار (SAIB) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.