دعوة جمعية عادية
سابك تعلن تعديل موعد جدول أعمال الجمعية العامة العادية
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أشارت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى إعلانها السابق بتاريخ 1444-08-24 الموافق 2023-03-16 بشأن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق منظومة تداولاتي، والذي كان مقررًا مساء يوم الأحد 19 رمضان 1444هـ الموافق 10 أبريل 2023م، وأعلنت عن تعديل موعد وجدول أعمال الجمعية.
- وتمثل التعديل في تغيير موعد انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) ليكون مساء يوم الخميس 22/09/1444هـ الموافق 13/04/2023م في تمام الساعة 22:45.
- وتمثل التعديل الثاني في إضافة بند سابع إلى جدول الأعمال: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه (عضو تنفيذي) في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة اعتبارًا من تاريخ 21 مارس 2023م، لاستكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي بتاريخ 9 أبريل 2025م.
- وذكرت الشركة أنه لا يوجد أثر مالي للتغير الحاصل، وأتاحت للمساهمين التصويت عبر خدمة التصويت الإلكتروني على موقع تداولاتي، حيث يبدأ التصويت الإلكتروني يوم الأحد 18 رمضان 1444هـ الموافق 09 أبريل 2023م الساعة 01:00 صباحًا وينتهي بنهاية وقت انعقاد الجمعية، والتسجيل في الخدمة متاح مجانًا لجميع المساهمين.
- وشمل جدول الأعمال بعد التعديل التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، والاطلاع على القوائم المالية لنفس السنة ومناقشتها، والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نفس السنة ومناقشته.
- وتضمن جدول الأعمال التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31م.
- وتضمن جدول الأعمال أيضًا التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقًا للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
- وبحسب السيرة الذاتية المرفقة للمرشح: وُلد المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه الرباعي في 28/11/1962م، وهو سعودي الجنسية، ويحمل بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة الملك سعود (1985)، وماجستير إدارة أعمال من جامعة برادفورد بالمملكة المتحدة (2001).
- وشملت خبراته العملية: الرئيس التنفيذي لشركة سابك (2023)، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة سابك (2022م-2023م)، ونائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في سابك (2016م-2022م)، ونائب الرئيس التنفيذي للبوليمرات في سابك (2015م-2016م)، ونائب الرئيس التنفيذي للكيماويات المتخصصة في سابك (2014م-2015م)، والرئيس التنفيذي لشركة ينساب (2004م-2010م).
- وتشمل عضوياته الحالية في مجالس إدارات أخرى: عضوية غير تنفيذية ممثلًا عن سابك في شركة سابك للمواد الأساسية للمغذيات الزراعية (شركة مساهمة مدرجة) وعضوية لجنة الاستثمار فيها، وعضوية غير تنفيذية بصفته الشخصية في شركة سابك للاستثمار وتنمية المحتوى المحلي (نساند) (شركة مساهمة مقفلة).
- وذكر تقرير لجنة المراجعة المرفق للجمعية العامة عن العام المالي 2022م أن اللجنة تؤدي مهامها وفقًا للائحة عملها وبما يتوافق مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، ويشمل ذلك دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والتوصية بشأنها، ودراسة نتائج تقييم نظم الرقابة الداخلية، والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية ودراسة تقاريرها، والإشراف على أعمال مراجع حسابات الشركة والتوصية بشأن تعيينه.
- وذكرت اللجنة أنها تدرس التقارير الدورية من الإدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية ذات العلاقة بتقييم فاعلية نظم الرقابة الداخلية وسبل تعزيزها، وتدرس تقارير الالتزام الدورية التي تتضمن مستوى الالتزام بقواعد السلوك المهني والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، إلى جانب دراسة تقارير الجهات الرقابية بشأن التزام الشركة بالأنظمة والتأكد من اتخاذها الإجراءات اللازمة بشأنها.
- وذكرت اللجنة أنه بناءً على التقارير المقدمة من الإدارة التنفيذية ومراجع الحسابات الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية، وعلى نتائج مناقشاتها مع مراجع الحسابات والإدارة التنفيذية حول كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية، لم يظهر للجنة أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر يمكن تضمينه في هذا التقرير.
- وذكرت اللجنة أنها ترى، بناءً على ما تقدم، أن الإدارة التنفيذية في الشركة حافظت على نظام فعال للرقابة الداخلية يوفر تأكيدات معقولة، وأن نتائج عمليات المراجعة ومناقشات اللجنة خلال الاجتماعات وفرت أساسًا معقولًا لهذا الرأي.
- وأوضحت الشركة أن نموذج التوكيل غير متاح لعقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة، وأن بإمكان المساهمين المشاركة في جدول الأعمال والتصويت على البنود باستخدام منظومة تداولاتي، والتسجيل في الخدمة متاح مجانًا لجميع المساهمين.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+2.1%بعد أسبوع:+2.1%
استكشف الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.