نتائج جمعية غير عادية
بنك الرياض يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة بنك الرياض نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عُقد في مقر البنك بمبنى قلب الرياض بحي العليا وعبر وسائل التقنية الحديثة، بتاريخ 1444-09-04 الموافق 2023-03-26 في تمام الساعة 22:30، بنسبة حضور بلغت 73.14%.
- وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: عبد الله محمد العيسى (رئيس مجلس الإدارة)، ومعتز قصي العزاوي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، وإبراهيم حسن شربتلي، وجمال عبدالكريم الرماح، وعبدالرحمن إسماعيل طرابزوني، وعمر حمد الماضي، ومنى محمد الطويل، وهاني عبدالله الجهني، ونادر إبراهيم الوهيبي، فيما اعتذر عن الحضور ياسر عبدالله السلمان.
- وحضر من رؤساء اللجان: عبدالله محمد العيسى (رئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي)، ومعتز قصي العزاوي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، وجمال عبدالكريم الرماح (رئيس لجنة المراجعة)، ونادر إبراهيم الوهيبي (رئيس اللجنة التنفيذية)، وهاني عبدالله الجهني (رئيس لجنة المخاطر)، ولم يتغيب أحد منهم.
- ووافقت الجمعية على الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م، والاطلاع على القوائم المالية للعام نفسه ومناقشتها، والموافقة على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين بعد مناقشته، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022م.
- ووافقت الجمعية على تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك، وهما برايس ووتر هاوس كوبرز وأرنست ويونغ، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، وتقديم خدمات الضريبة والزكاة، وتحديد أتعابهم.
- ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 5,931,400 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1,950 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2022م، بواقع 65 هللة للسهم وبنسبة 6.5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتبارًا من يوم الاثنين 2023/04/03م الموافق 1444/09/12هـ.
- ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف سنوية أو ربع سنوية عن العام المالي 2023م، وعلى تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة الواردة في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- ووافقت الجمعية على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبد الرحمن إسماعيل طرابزوني عضوًا مستقلًا في مجلس الإدارة بديلًا عن العضو المستقيل الأستاذ عبد الرحمن محمد الذهيبان، على أن يسري التعيين اعتبارًا من تاريخ عدم ممانعة البنك المركزي السعودي الصادر في 2022/12/19م وحتى نهاية فترة دورة المجلس الحالية في 2025/10/30م، وذلك وفقًا للائحة عمل مجلس الإدارة.
- ووافقت الجمعية على أعمال وعقود ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي لعضو مجلس الإدارة هاني عبدالله الجهني (العامل في شركة حصانة الاستثمارية، الذراع الاستثماري للمؤسسة) مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق بعقد إيجار مبنى الإدارة العامة (واحة غرناطة) المقر الرئيسي للبنك بالرياض، دون شروط أو مزايا خاصة، بلغت قيمة هذا التعامل خلال عام 2022م مبلغ 31,068,444 ريال سعودي، مع الترخيص به للعام المالي التالي.
- ووافقت الجمعية كذلك على أعمال وعقود مماثلة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتعلق بعقد إيجار مقر فرع شارع الستين 286 للمعارض رقم (1، 2، 3، 5) بالرياض، دون شروط أو مزايا خاصة، بلغت قيمته خلال عام 2022م 600,000 ريال سعودي، مع الترخيص به للعام المالي التالي.
- ووافقت الجمعية على أعمال وعقود مماثلة مع المؤسسة تتعلق بعقد إيجار 20 موقفًا بغرناطة بزنس لمدراء العلاقة في قطاع مصرفية الشركات بالرياض، دون شروط أو مزايا خاصة، بلغت قيمته خلال عام 2022م 199,226 ريال سعودي، مع الترخيص به للعام المالي التالي.
- ووافقت الجمعية على أعمال وعقود مماثلة مع المؤسسة تتعلق بعقد إيجار فرع المربع بشارع الملك عبد العزيز بالرياض، دون شروط أو مزايا خاصة، بلغت قيمته خلال عام 2022م 400,000 ريال سعودي، مع الترخيص به للعام المالي التالي.
- ووافقت الجمعية على برنامج الأسهم المخصصة لحوافز الموظفين وتفويض مجلس الإدارة باعتماد قواعده وأي تعديلات مستقبلية عليه، وعلى شراء البنك لعدد 5,000,000 سهم من أسهمه والاحتفاظ بها كأسهم خزينة بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.
- وسيتم تمويل شراء الأسهم من موارد البنك الذاتية، مع تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهرًا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، على أن يحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها سبع سنوات من تاريخ تلك الموافقة، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 22:30
- نسبة الحضور
- 73.14%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:0.0%بعد أسبوع:+4.7%
تتخلل الفترة أحقية توزيعات
استكشف بنك الرياض على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.