نتائج جمعية عادية
نتائج الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة لمعادن
ملخص هامور لهذا الإعلان
- عُقدت الجمعية العامة العادية عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بالرياض باستخدام منظومة تداولاتي، بتاريخ 1444-09-06 الموافق 2023-03-28 الساعة 22:00، بنسبة حضور 78.48%.
- حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: ياسر بن عثمان الرميان (رئيس مجلس الإدارة)، والدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع (نائب رئيس مجلس الإدارة)، وسليمان بن عبدالرحمن القويز، والمهندس خالد بن صالح المديفر، وريتشارد أوبراين، وصوفيا بيانشي، وعبدالله بن صالح بن جمعه، وروبرت ويلت، فيما اعتذر عن الحضور الدكتور محمد بن يحيى القحطاني، والدكتور جانيش كيشور، والمهندسة نبيلة بنت محمد التونسي.
- حضر الاجتماع رؤساء اللجان: سليمان بن عبدالرحمن القويز (رئيس لجنة المراجعة)، وريتشارد أوبراين (رئيس اللجنة التنفيذية)، والدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، وعبدالله بن صالح بن جمعه (رئيس لجنة السلامة والاستدامة).
- اطّلعت الجمعية على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وناقشتها، ووافقت على تقرير مراجع الحسابات لنفس السنة.
- وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، واطّلعت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية وناقشته.
- وافقت الجمعية على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) مراجع حسابات للشركة، من بين المرشحين وبناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربعية (الأول والثاني والثالث) والسنوية لعامي 2023 و2024، وتحديد أتعابه.
- وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وعلى صرف مبلغ 5,016,602.74 ريال سعودي مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن تلك السنة.
- وافقت الجمعية على قرار مجلس الإدارة تعيين صوفيا بيانشي (عضو غير تنفيذي) في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ التعيين 19/12/2022 لإكمال دورة المجلس حتى نهاية الدورة الحالية في 24/10/2023، خلفاً للعضو السابق الدكتور سامويل والش (عضو غير تنفيذي).
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود المبرمة بين معادن وصندوق الاستثمارات العامة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة ياسر الرميان وخالد المديفر والدكتور محمد القحطاني وريتشارد أوبراين والدكتور جانيش كيشور وصوفيا بيانشي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ممثلين للصندوق في مجلس إدارة معادن، وهي اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة استثمار في الأصول التعدينية دولياً.
- سيبلغ رأس المال المدفوع الأولي للشركة المزمع تأسيسها 187,500,000 ريال سعودي، تدفع معادن حصتها منه البالغة 95,625,000 ريال سعودي من مواردها الخاصة، على أن تلتزم معادن والصندوق عند الحاجة إلى تمويل إضافي بتمويل الشركة بمبلغ إجمالي يصل إلى 11,952,205,880 ريال سعودي، بحيث يكون الحد الأقصى لاستثمار معادن 6,095,625,000 ريال سعودي ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
- تمتد مدة الاتفاقية طوال مدة الشركة المزمع تأسيسها في وثائقها التأسيسية ما لم تُنه بموجب بنودها، وامتنع الأعضاء أصحاب المصلحة غير المباشرة عن التصويت على هذا البند، وتم التعاقد دون شروط أو مزايا تفضيلية.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 22:00
- نسبة الحضور
- 78.48%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+1.4%بعد أسبوع:+5.7%
استكشف معادن على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.