نتائج جمعية عادية
إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الأول لشركة الطيبة للاستثمارات
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والأربعين بعد اكتمال النصاب النظامي.
- عُقد الاجتماع في المدينة المنورة عبر الاتصال المرئي عن بُعد بتاريخ 12-9-1444هـ الموافق 03-04-2023م في تمام الساعة 22:30.
- بلغت نسبة حضور المساهمين 54.97%.
- حضر وشارك عبر الاتصال المرئي أعضاء مجلس الإدارة: الأستاذ إبراهيم بن محمد العيسى (رئيس مجلس الإدارة)، والمهندس أنس بن محمد صالح صيرفي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ باسل بن محمد بن جبر، والدكتور بدر بن حمود البدر، والأستاذ عيد بن فالح الشامري، والأستاذ غسان بن ياسر شلبي، والأستاذ فراس بن صلاح الدين القرشي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)، والمهندس محمد بن عبدالمحسن القرينيس، والمهندس مهند بن قصي العزاوي.
- حضر من رؤساء اللجان: الأستاذ إبراهيم بن محمد العيسى (رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية)، والأستاذ باسل بن محمد بن جبر (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)، والأستاذ غسان بن ياسر شلبي (رئيس لجنة الاستثمار)، والمهندس محمد بن عبدالمحسن القرينيس (رئيس لجنة المراجعة)، والمهندس مهند بن قصي العزاوي (رئيس لجنة المشاريع).
- اطّلعت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022-12-31م، وعلى تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام نفسه.
- وافقت الجمعية على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31م، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال عام 2022م.
- وافقت الجمعية على صرف مبلغ (2,651,000) مليونين وستمائة وواحد وخمسين ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31م.
- وافقت الجمعية على تعيين السادة أرنست آند يونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول لعام 2024م.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
- وافقت الجمعية على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ إبراهيم بن محمد العيسى (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2023-02-28م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023-12-31م، خلفاً للعضو السابق الدكتور وليد بن محمد العيسى (عضو غير تنفيذي).
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية الواردة في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية الواردة في الفقرة (2) من المادة (27) من نظام الشركات لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المتعلقة بالفنادق والعقارات.
- وافقت الجمعية على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم بن محمد العيسى في عمل منافس لأعمال الشركة، وعلى اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس أنس بن محمد صالح صيرفي في عمل منافس لأعمال الشركة.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 22:30
- نسبة الحضور
- 54.97
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:0.0%بعد أسبوع:-2.9%
استكشف شركة طيبة للاستثمار على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.