نتائج جمعية غير عادية
نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية - مجموعة الاستثمارات الصناعية السعودية (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عُقد في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً من يوم الأحد 18-9-1444هـ الموافق 9-4-2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.
- عُقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة من فندق موفنبيك الرياض وباستخدام منصة تداولاتي فقط.
- بلغت نسبة حضور المساهمين 52.12%.
- حضر الاجتماع كافة أعضاء مجلس الإدارة: المهندس خليل بن إبراهيم الوطبان (رئيس مجلس الإدارة)، الأستاذ نبيل بن عبدالله المبارك (نائب رئيس مجلس الإدارة)، معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز، الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي، الأستاذ فراج بن منصور أبوثنين، الدكتور سعد بن صالح الرويتع، الأستاذ عادل بن عبدالعزيز القريشي، المهندس زياد بن محمد الشيحة، الأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين، والأستاذ فهد بن عبدالرحمن المعيكل.
- حضر من رؤساء اللجان: المهندس خليل بن إبراهيم الوطبان (رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار)، الدكتور سعد بن صالح الرويتع (رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الحوكمة)، والأستاذ فراج بن منصور أبوثنين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).
- اطّلعت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31م وناقشته، كما اطّلعت على القوائم المالية للعام نفسه وناقشتها.
- وافقت الجمعية على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2022-12-31م بعد مناقشته، وعلى إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام نفسه.
- وافقت الجمعية على صرف مبلغ (1.94) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31م.
- وافقت الجمعية على تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز مراجعاً لحسابات الشركة، بناءً على توصية لجنة المراجعة من بين المرشحين، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2023م، والأرباع الأربعة والسنوي من العام 2024م، والربع الأول من العام 2025م، وتحديد أتعابه.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
- وافقت الجمعية على تعيين المهندس زياد محمد الشيحة (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ 12-9-1443هـ الموافق 13-4-2022م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24-12-1445هـ الموافق 30-6-2024م.
- وافقت الجمعية على تعيين الأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 12-9-1443هـ الموافق 13-4-2022م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24-12-1445هـ الموافق 30-6-2024م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ ثامر عبدالله الحمود (عضو غير تنفيذي).
- وافقت الجمعية على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها، والمادة رقم (21) المتعلقة بصلاحيات المجلس، والمادة رقم (23) المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والرئيس التنفيذي وأمين السر، والمادة رقم (48) المتعلقة بتوزيع الأرباح.
- وافقت الجمعية على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وعلى إعادة ترتيب مواد النظام الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المذكورة.
- وافقت الجمعية على تعديل ضوابط المنافسة وفصلها عن لائحة حوكمة الشركة، وعلى تعديل سياسة المكافآت وفصلها عن اللائحة ذاتها.
- وافقت الجمعية على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة وفصلها عن لائحة حوكمة الشركة، وعلى تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات وفصلها عنها، وعلى تعديل لائحة لجنة المراجعة وفصلها عنها.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 22:30
- نسبة الحضور
- 52.12
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+1.0%بعد أسبوع:+3.8%
استكشف المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (SIIG) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.