نتائج جمعية عادية
نتائج الجمعية العمومية العادية (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عُقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة بتاريخ 1444-09-19 الموافق 2023-04-10 في تمام الساعة 21:00، وبلغت نسبة الحضور 90.68931%.
- حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب (رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ مازن بن عبدالرزاق الرميح (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد، والدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، والأستاذ رشيد بن عبدالرحمن الرشيد، والمهندس صالح بن محمد الحبيب، والأستاذ هشام بن سليمان الحبيب، والأستاذ فيصل بن عبدالله النصار.
- كما حضر رؤساء اللجان: الأستاذ مازن بن عبدالرزاق الرميح (رئيس اللجنة التنفيذية)، والأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، والدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي (رئيس لجنة المراجعة)، والبروفيسور محمود بن شاهين الأحول (رئيس لجنة سلامة المرضى وجودة الرعاية).
- نتائج التصويت على جدول الأعمال جاءت مرفقة.
- وفق الوثيقة المرفقة، وافقت الجمعية على الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته، والاطلاع على القوائم المالية عن السنة نفسها ومناقشتها، والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته.
- ووافقت الجمعية على صرف مبلغ (1,720,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وعلى تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م.
- ووافقت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بواقع (3.48) ريال للسهم، تمثل 34.8% من قيمة السهم الاسمية، وبمبلغ وقدره (1,218,000,000) ريال.
- ووافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وعلى تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- ووافقت على تعيين شركة إرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.
- ووافقت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة صحة الخرج للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات، ولرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل أمر شراء إضافي لمقاولات أشغال إنشائية لمشروع مستشفى صحة الخرج بمبلغ (512,699) ريال، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- ووافقت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب، ولرئيس مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة، وهي عقد شراء واستملاك حق الانتفاع لمبنى تجاري (مركز طبي) في إمارة دبي، للمدة المتبقية من حقوق الانتفاع البالغة (17) سبعة عشر سنة بدأت من تاريخ 2 أكتوبر 2022م، بمبلغ (43,862,160) ريال، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- ووافقت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة صحة الخرج للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات، بذات المصلحة غير المباشرة لرئيس مجلس الإدارة والأستاذ هشام بن سليمان الحبيب، وهي عقد بناء أعمال الهيكل لمشروع سكن مستشفى صحة الخرج لمدة (6) ستة أشهر بمبلغ (18,514,092) ريال، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- ووافقت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية، بذات المصلحة غير المباشرة لرئيس مجلس الإدارة والأستاذ هشام بن سليمان الحبيب، وهي عقد توريد بناءً على أوامر شراء لأدوات ومستلزمات وأجهزة طبية ومفروشات للمستشفيات لمدة سنة واحدة يتجدد سنوياً، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي 2022م مبلغ (40,270,198) ريال، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- ووافقت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأندلس العقارية، ولرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ هشام بن سليمان الحبيب والمهندس صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي اتفاقية شراكة وتصميم وتطوير وإدارة وتشغيل مستشفى غرب جدة المملوك مناصفة بين الطرفين، لمدة عقد (99) تسعة وتسعين سنة بدأت من 30 أكتوبر 2014م ويتجدد تلقائياً، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2022م مبلغ (27,030,187) ريال، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- ووافقت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب، بذات المصلحة المباشرة لرئيس مجلس الإدارة وغير المباشرة للأستاذ هشام بن سليمان الحبيب، وهي عقد إيجار مستودع في إمارة الشارقة لمدة سنة واحدة يتجدد سنوياً بمبلغ (49,008) ريال، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 21:00
- نسبة الحضور
- 90.68931%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+0.1%بعد أسبوع:+4.5%
استكشف شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.