نتائج جمعية غير عادية
نتائج الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة (الاجتماع الثاني)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة (الاجتماع الثاني)، المعقود باستخدام وسائل التقنية الحديثة الساعة 23:45 مساء الاثنين 19 رمضان 1444هـ الموافق 10 أبريل 2023م، بعد أن تعذر اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول الذي بلغت نسبة الأسهم الممثلة فيه 41.91%، فعُقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء موعد الأول.
- عُقد الاجتماع من خلال وسائل التقنية الحديثة بنسبة حضور بلغت 41.92%.
- حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: خليفة بن عبداللطيف بن عبدالله الملحم، عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله السعدان، عبدالعزيز بن عبدالله بن مقبل الحبردي، عبدالسلام بن مزروع بن عبدالله المزروع، عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم، بدر بن أسامة بن حسن جوهر، نادر بن صالح بن عبدالله الدخيل، ومحمد بن خليفة بن عبداللطيف الملحم، واعتذر نائب رئيس مجلس الإدارة وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري عن الحضور.
- حضر رؤساء اللجان: بدر بن أسامة بن حسن جوهر رئيس لجنة المكافآت والترشيحات ورئيس لجنة الاستثمار، عبدالله بن عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة المراجعة، وخليفة بن عبداللطيف بن عبدالله الملحم رئيس اللجنة التنفيذية.
- أقرت الجمعية الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتهما، والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن ذلك العام، وإبراء ذمة أعضاء المجلس عن السنة المنتهية في 31-12-2022م.
- وافقت الجمعية على تعيين شركة أرنست آند يونغ للاستشارات المهنية مراجعاً لحسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف سنوية أو ربع سنوية عن العام المالي 2023، وتحديد تاريخي الاستحقاق والصرف وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات وبما يتناسب مع الوضع المالي وتدفقات الشركة النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية، وعلى تفويضه بصلاحية الجمعية العامة العادية الواردة في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات لمدة عام من الموافقة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة والشركة العربية المتحدة للصيانة والتجارة، التي لعضو المجلس سامي عبدالعزيز محمد الصويغ مصلحة غير مباشرة فيها كشريك يمثل 14% من رأس مالها، وهي تقديم خدمات صناعية خلال 01/01/2022م حتى 31/12/2022م بمبلغ 7,008,601 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني، التي لعضوي المجلس خليفة عبداللطيف عبدالله الملحم ووليد محمد عبدالله الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها كعضوين في مجلسي إدارة الشركتين، وهي تغطيات تأمينية للمركبات خلال 01/01/2022م حتى 31/12/2022م بمبلغ 128,245 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على شراء الشركة عدداً من أسهمها بحد أقصى 650,655 سهماً لتخصيصها لموظفيها ضمن برنامج الأسهم التحفيزية، بتمويل ذاتي، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام الشراء خلال 12 شهراً من قرار الجمعية وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه وما إذا كان التخصيص بمقابل أو دونه، مع الاحتفاظ بالأسهم حتى 10 سنوات من الموافقة قبل تخصيصها للمستحقين.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 23:45
- نسبة الحضور
- 41.92%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.6%بعد أسبوع:+2.8%
استكشف الشركة المتقدمة للبتروكيماويات على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.