دعوة جمعية غير عادية
البنك السعودي الأول يدعو لجمعية غير عادية بتوزيع 1,521 مليون ريال وشراء أسهم للموظفين
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (الأول) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، المقرر انعقاده الساعة 6:30 مساءً يوم الأربعاء بتاريخ 13 شوال 1444هـ الموافق 3 مايو 2023م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
- يُعقد الاجتماع في الإدارة العامة للبنك بشارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) عبر الرابط http://tadawulaty.com.sa، بتاريخ 1444-10-13 الموافق 2023-05-03 عند الساعة 18:30.
- يحق لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع حضور الجمعية وفق الأنظمة واللوائح.
- طبقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للبنك، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب يُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
- تضمن جدول الأعمال الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، والتصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام نفسه بعد مناقشته، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022م.
- وشمل جدول الأعمال التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم.
- وتضمن التصويت على صرف مبلغ 4,820,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والتصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف وربع سنوي عن العام المالي 2023م.
- وشمل التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- وتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1,521 مليون ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بواقع 0.74 ريال للسهم الواحد تمثل 7.4% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 28 شوال 1444هـ الموافق 18 مايو 2023م.
- وتضمن التصويت على شراء البنك لأسهمه بحد أقصى (1,000,000) سهم بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، بتمويل من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، على أن يحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- وتضمن التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وHSBC Bank Plc، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد ستيفن موس والسيد سمير عساف مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV، وهي عبارة عن تخلص من قروض بإجمالي مبلغ 1,275 مليون ريال سعودي وخسائر ائتمانية متوقعة قدرها 1,000 مليون ريال سعودي، ينتج عنها صافي مبلغ قدره 275 مليون ريال سعودي مقابل مبلغ نقدي متفق عليه قدره 290 مليون ريال سعودي.
- وتضمن جدول الأعمال أيضاً التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية، والتصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية للبنك.
- يمكن للمساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود اجتماع الجمعية اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت تاريخ 9 شوال 1444هـ الموافق 29 أبريل 2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يوم الأربعاء 13 شوال 1444هـ الموافق 3 مايو 2023م، والتسجيل والتصويت متاحان مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط www.tadawulaty.com.sa.
- تنتهي أحقية تسجيل الحضور عند انعقاد اجتماع الجمعية، بينما تنتهي أحقية التصويت للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، وللمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة.
- للاستفسار يمكن التواصل مع الأمانة العامة لمجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (الأول) خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف 966114408440+ أو عبر البريد الإلكتروني reg.hor@sab.com، أو فاكس 0112763414، صندوق بريد 9084 الرياض 11413.
- ذكر البنك أن جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة الأمانة العامة لمجلس الإدارة بمقر الإدارة العامة للبنك.
- وبحسب الوثيقة المرفقة، فإن نموذج التوكيل غير متاح لأن الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) ستُعقد افتراضياً عن بعد عبر منصة تداولاتي، ودعا البنك جميع مساهميه إلى استخدام التصويت الإلكتروني عن بعد بزيارة موقع تداولاتي، مع الإشارة إلى أن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاحان مجاناً لجميع المساهمين.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.6%بعد أسبوع:-1.4%
استكشف البنك السعودي الأول (SAB) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.