نتائج جمعية عادية
بنك الجزيرة يعلن نتائج الجمعية العامة العادية الخامسة والستين بمكافأة مجلس إدارة 4,625,000 ريال
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة بنك الجزيرة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والستين (الاجتماع الأول).
- عُقد الاجتماع في مقر الإدارة الإقليمية للبنك في المنطقة الوسطى بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة، بتاريخ 1444-09-21 الموافق 2023-04-12 في تمام الساعة 22:30، وبلغت نسبة الحضور 45.8801%.
- حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: المهندس طارق بن عثمان القصبي (رئيس مجلس الإدارة)، والمهندس عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم (عضو منتدب ورئيس تنفيذي)، والأستاذ عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري، والأستاذ عادل بن سعود دهلوي، والأستاذ سعد بن إبراهيم المشوح، والأستاذ إبراهيم بن عبدالعزيز الشايع، والأستاذ محمد بن سعد بن داود، والأستاذ عبداللطيف بن خليفة الملحم.
- كما حضر رؤساء اللجان: المهندس طارق بن عثمان القصبي (رئيس اللجنة التنفيذية)، والمهندس عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان (رئيس لجنة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية)، والأستاذ إبراهيم بن عبدالعزيز الشايع (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، والأستاذ عادل بن سعود دهلوي (رئيس لجنة المخاطر)، والأستاذ سعد بن إبراهيم المشوح (رئيس لجنة المراجعة).
- جاءت نتائج التصويت على جدول الأعمال مرفقة، ولم تُذكر معلومات إضافية.
- وفق الوثيقة المرفقة، التي أشارت إلى الجمعية بوصفها الاجتماع الثاني والستين، تمت الموافقة على الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
- كما تمت الموافقة على الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.
- ووافقت الجمعية على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته.
- ووافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- ووافقت على صرف مبلغ 4,625,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- ووافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
- ووافقت على إعادة تعيين مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز وتعيين مكتب إرنست ويونغ كمراجعي حسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والحسابات السنوية الختامية لعام 2023م والربع الأول من عام 2024م، ووافقت على أتعابهما.
- ووافقت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.
- ووافقت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ووافقت على تعديل السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة.
- ووافقت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- ووافقت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري في عمل منافس لأعمال البنك.
- ووافقت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن سعد بن داود في عمل منافس لأعمال البنك.
- ووافقت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني، وهي طرف ذو علاقة لوجود مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان وللرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الأستاذ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم بحكم عضويتهما في مجلس إدارة تلك الشركة، وتشمل هذه العقود اتفاقيات التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي والتمويل العقاري ولموظفي البنك، وخدمات حماية محفظة التمويل لموظفي البنك، والتأمين على كافة مخاطر الممتلكات الخاصة برهن العقارات للموظفين والعملاء والبنك، والسندات المصرفية الشاملة، وتوزيع أنشطة الشركات المصرفية والتأمينية وترخيصها للعام القادم، وقد بلغت هذه الأعمال والعقود في عام 2022م مبلغ 94.2 مليون ريال سعودي، دون وجود شروط تفضيلية فيها.
- ووافقت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وهي طرف ذو علاقة لوجود مصلحة غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس طارق بن عثمان القصبي وللرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الأستاذ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم بحكم عضويتهما في مجلس إدارة تلك الشركة، وتشمل التعاملات اتفاقيات الخدمات المشتركة وخدمة الحفظ وإيداع الودائع لأجل من قبل شركة الجزيرة للأسواق المالية وصناديق أسواق المال من قبل بنك الجزيرة وخطابات الضمان والخدمات الاستشارية للاستثمارات ومعاملات تحويل العملات الأجنبية ومشاركة مصاريف إيجار الفروع وترخيصها للعام القادم، وقد بلغت هذه الأعمال والعقود في عام 2022م مبلغ 53.1 مليون ريال سعودي، دون وجود شروط تفضيلية فيها.
- وأشار البند السادس المرفق إلى التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ نايف الأبدالكريم عضواً تنفيذياً في مجلس الإدارة، بتاريخ 21 يناير 2021.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 22:30
- نسبة الحضور
- 45.8801 %
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+2.8%بعد أسبوع:+3.4%
استكشف بنك الجزيرة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.