دعوة جمعية عادية
دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأول - ثمار للتطوير
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأول المقرر عقده الساعة 08:00 مساءً بتاريخ 08-05-2023م الموافق 1444-10-18هـ.
- حدد المكان بأنه حضورياً في مقر الشركة بالرياض، شارع العروبة جانب البنك الأهلي، وكذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، مع توفير رابط لحضور الاجتماع عبر https://app.jameeah.com/meetings.
- أوضح الإعلان أن حق حضور الجمعية يكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق انعقاد الجمعية، وفقاً للأنظمة واللوائح.
- بيّن أن النصاب اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الأول هو حضور من يمثلون ربع رأس المال على الأقل من مساهمي الشركة.
- أشار إلى أنه في حال عدم اكتمال هذا النصاب، سيُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون صحيحاً بأي عدد من الأسهم الممثلة فيه.
- تضمن جدول الأعمال الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.
- تضمن جدول الأعمال أيضاً الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 بعد مناقشته.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في 14-05-2023 وتستمر ثلاث سنوات حتى 13-05-2026، مع إرفاق السير الذاتية للمرشحين.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة من 14-05-2023 حتى 13-05-2026.
- ذكر الإعلان أن المرشحين المرفقة سيرهم الذاتية هم عزيز محمد القحطاني، وزياد محمد البديني، ومحمد دخيل الصاعدي.
- أشار إلى إتاحة نموذج توكيل للمساهمين إلى جانب التصويت الإلكتروني.
- أوضح أن المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي يمكنهم التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً بتاريخ 04-05-2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
- دعا الإعلان جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa.
- بيّن أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الاجتماع.
- أوضح أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- ذكّر الإعلان بأن لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها.
- قدّم الإعلان وسيلة للتواصل بشأن الاستفسارات على بنود الجمعية عبر الرقم 0591616638 أو البريد الإلكتروني boardsecretary@thimar.com.sa.
- أُرفق بالإعلان نموذج توكيل يتيح للمساهم توكيل شخص آخر لحضور الجمعية العامة العادية المزمع عقدها بتاريخ 2023-05-08م في الرياض الساعة 8:00 مساءً بمقر الشركة، شارع العروبة جانب البنك الأهلي.
- نص نموذج التوكيل على أن الوكيل ينوب عن الموكل في التصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية، والتوقيع نيابة عنه على القرارات والمستندات المتعلقة بالاجتماع.
- أوضح النموذج أن هذا التوكيل يستند إلى نص المادة (29) من النظام الأساسي للشركة، ويظل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.
- تضمن نموذج التوكيل حقولاً لبيانات الموكل والوكيل، بما في ذلك الاسم، الجنسية، رقم الهوية، عدد الأسهم المملوكة، صفة الموكل، رقم السجل المدني للموكل، وتوقيع الموكل مع الختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً.
- تضمن النموذج أيضاً بيانات الشركة: صندوق البريد 88618 الرياض 11672، السجل التجاري رقم 1010068222، وعضوية الغرفة التجارية رقم 10233، بالمملكة العربية السعودية.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-1.0%بعد أسبوع:+1.3%
استكشف شركة ثمار التنمية القابضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.