نتائج جمعية غير عادية
مصرف الإنماء: نتائج الجمعية العامة غير العادية رقم 4 وتوزيع أرباح 996,095,898 ريال
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مصرف الإنماء نتائج اجتماع جمعيته العامة غير العادية رقم 4 (الاجتماع الثاني)، الذي عُقد عبر وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 08:00 مساء يوم الأحد 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م، بعد ساعة من الوقت المحدد للاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني لذلك الاجتماع الذي بلغت فيه نسبة الحضور 36.13% من الأسهم الممثلة لرأس المال.
- عُقدت الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)، وبلغت نسبة الحضور في الاجتماع الثاني 36.16%.
- حضر أعضاء مجلس الإدارة: سعادة الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل رئيس مجلس الإدارة، وسعادة الأستاذ أحمد بن عبدالله آل الشيخ، وسعادة الأستاذ أنيس بن أحمد مؤمنة، وسعادة الدكتور سعود بن محمد النمر، وسعادة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس، وسعادة الأستاذ محمد بن عبدالرحمن بن دايل، وسعادة الأستاذ هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك، فيما اعتذر عن الحضور سعادة الأستاذ سعد بن عبدالعزيز الكرود نائب رئيس مجلس الإدارة وسعادة الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الرميزان.
- حضر من رؤساء اللجان: سعادة الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل رئيس اللجنة التنفيذية، وسعادة الأستاذ هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك رئيس لجنة المخاطر، وسعادة الدكتور سعود بن محمد النمر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، وسعادة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس رئيس لجنة المراجعة، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرم رئيس اللجنة الشرعية.
- ينوّه المصرف بأنه حرصا على حقوق مساهميه الذين لم يستلموا أرباح أسهمهم خلال الفترات السابقة، أدرج خاصية للاستعلام عبر موقعه الإلكتروني عبر الرابط المخصص، وللاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين على هاتف 0112185252 أو بريد shareholders@Alinma.com.
- اطلعت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م وناقشته.
- اطلعت الجمعية على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م وناقشتها.
- وافقت الجمعية على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م وناقشته.
- وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
- وافقت الجمعية على تعيين مراجعي حسابات خارجيين، شركة إرنست ويونغ وشركة كي بي إم جي، للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهما.
- وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022م بمبلغ 996,095,898 ريال سعودي، بواقع خمسين هللة (0.50 ريال سعودي) للسهم الواحد، تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وأن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 21 شوال 1444هـ الموافق 11 مايو 2023م.
- وافقت الجمعية على صرف مبلغ 9,085,604.40 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقا للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- وافقت الجمعية على تعديل لائحة اللجنة الشرعية.
- وافقت الجمعية على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
- وافقت الجمعية على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية.
- وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضوين في لجنة المراجعة تنتهي عضويتهما بتاريخ 20-05-2025م، هما الأستاذ هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك (عضو مستقل) والأستاذ عثمان بن محمد التويجري (عضو مستقل من خارج المجلس).
- وافقت الجمعية على حذف المادة الثامنة (الخاصة بالاكتتاب) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة التاسعة (الأسهم) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة العاشرة (تداول الأسهم) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الثالثة عشرة (زيادة رأس المال) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الرابعة عشرة (تخفيض رأس المال) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الخامسة عشرة (شراء الأسهم) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الثامنة عشرة (الإدارة) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة التاسعة عشرة (انتهاء العضوية) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة العشرين (الصلاحيات) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الثانية والعشرين (اللجنة التنفيذية) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الثالثة والعشرين (لجنة المراجعة) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الخامسة والعشرين (رئيس المجلس ونائبه وأمين السر) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة السادسة والعشرين (الاجتماعات) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة السابعة والعشرين (نصاب الاجتماعات) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الثامنة والعشرين (قرارات المجلس) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة التاسعة والعشرين (جمعيات المساهمين) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على حذف المادة الثلاثين (اختصاصات الجمعية التأسيسية) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الثالثة والثلاثين (انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الرابعة والثلاثين (طريقة الحضور) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الخامسة والثلاثين (نصاب الجمعيات العامة العادية) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة السادسة والثلاثين (نصاب الجمعيات العامة غير العادية) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الثامنة والثلاثين (القرارات) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة التاسعة والثلاثين (جدول الأعمال) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الأربعين (رئاسة الجمعيات العامة) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الثانية والأربعين (الاطلاع) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الثالثة والأربعين (السنة المالية) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الرابعة والأربعين (القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة السابعة والأربعين (دعوى المسؤولية) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الثامنة والأربعين (خسائر الشركة) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الحادية والخمسين (الحوكمة الشرعية) من النظام الأساس للمصرف.
- وافقت الجمعية على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس للمصرف وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البندين 29 و13 أعلاه.
- وافقت الجمعية على برنامج أسهم حوافز الموظفين، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إن وُجد مقابل، وأي تعديلات مستقبلية على البرنامج.
- وافقت الجمعية على شراء المصرف عددا من أسهمه بحد أقصى 5,000,000 سهم لتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويل الأجل، على أن يكون تمويل الشراء من موارد المصرف الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية، وأن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية، وبعد ذلك يتبع المصرف الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتمويل العقاري.
- وافقت الجمعية على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ أنيس بن أحمد مؤمنة في عمل منافس لأعمال المصرف.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة المنتهية عضويته في 20 مايو 2022م الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف دون شروط أو مزايا تفضيلية، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من أسهم شركة الإنماء طوكيو مارين، وبلغت قيمة التعاملات 9,829,011 ريال سعودي عن فترة عضويته في عام 2022م.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 20:00
- نسبة الحضور
- 36.16%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+3.5%بعد أسبوع:-0.3%
استكشف مصرف الإنماء على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.