نتائج جمعية غير عادية
نتائج الجمعية العامة غير العادية الثانية لشركة الدريس للبترول والنقل
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات عن نتائج اجتماع جمعيتها العامة غير العادية الثاني، الذي عُقد عبر وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 9:30 مساء يوم الإثنين 11/10/1444هـ الموافق 01/05/2023م، بعد ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لذلك الاجتماع.
- عُقدت الجمعية بمقر الإدارة العامة للشركة بالرياض عبر وسائل التقنية الحديثة، وبلغت نسبة الحضور 37.4%.
- حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: الأستاذ حمد بن محمد الدريس رئيس مجلس الإدارة، والمهندس عبدالمحسن بن محمد الدريس نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس عبدالإله بن سعد الدريس العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، والأستاذ عيد بن فالح الشامري، والأستاذ عادل بن فارس العتيبي، والأستاذ شهيل بن عبدالعزيز الشهيل، والأستاذ سلمان بن محمد السحيباني، ولم يتغيب أي منهم.
- حضر من رؤساء اللجان: المهندس عبدالمحسن بن محمد الدريس رئيس اللجنة التنفيذية، والأستاذ عادل بن فارس العتيبي رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
- اطلعت الجمعية على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وناقشتها.
- اطلعت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وناقشته.
- وافقت الجمعية على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وناقشته.
- وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 150 مليون ريال، بواقع 2 ريال للسهم الواحد، عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وأن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 2023/05/15م.
- وافقت الجمعية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 2022/12/31م.
- وافقت الجمعية على صرف مبلغ 3.5 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- وافقت الجمعية على تعيين السادة إرنست أند يونغ مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من عام 2024م، وتحديد أتعابه.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة رقم 1 (التأسيس) من النظام الأساس للشركة.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة رقم 3 (أغراض الشركة) من النظام الأساس للشركة.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة رقم 20 (صلاحيات المجلس) من النظام الأساس للشركة.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة رقم 22 (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر) من النظام الأساس للشركة.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة رقم 46 (توزيع الأرباح) من النظام الأساس للشركة.
- وافقت الجمعية على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود السابقة.
- وافقت الجمعية على تعديل لائحة وسياسات حوكمة الشركة وإجراءاتها.
- وافقت الجمعية على اعتماد سياسة تنظيم تعارض المصالح.
- وافقت الجمعية على اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
- وافقت الجمعية على اعتماد سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
- وافقت الجمعية على اعتماد لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
- وافقت الجمعية على اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تتم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)، ولعضوَي مجلس الإدارة عبدالمحسن محمد الدريس وحسين عبدالرحمن العذل مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها باعتبارهما عضوَي مجلس إدارة ومالكَي أسهم في أليتكو، والترخيص لتلك الأعمال حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بما لا يتجاوز 25 مليون ريال، وهي شراء طلمبات بنزين من أليتكو بصفتها وكيل طلمبات دريساروين الأمريكية البرازيلية بأسعار منافسة، وقد بلغت قيمة التعاملات 8.4 مليون ريال لعام 2022م دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن محمد الدريس، وله فيها مصلحة مباشرة كطرف ذي علاقة، والترخيص لها حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، وهي استئجار محطة المناخ المملوكة له بإيجار سنوي 1.250 مليون ريال لمدة عقد 16 سنة والمتبقي منها نحو 13 سنة، بأسعار منافسة، وقد بلغت قيمة التعامل 1.250 مليون ريال خلال عام 2022م دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تتم بين الشركة وشركة المدارات السابعة، المملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة حمد محمد الدريس وأليتكو، وله وللعضوين عبدالمحسن محمد الدريس وحسين عبدالرحمن العذل فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة كأطراف ذات علاقة، والترخيص لها حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، وهي استئجار محطة النور بالظهران في المنطقة الشرقية بإيجار سنوي 650 ألف ريال لمدة عقد 17 سنة والمتبقي منها نحو 13 سنة، بأسعار منافسة، وقد بلغت قيمة التعامل 650 ألف ريال خلال عام 2022م دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تتم بين الشركة وشركة المدارات السابعة ذاتها بشأن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية بإيجار سنوي 400 ألف ريال لمدة عقد 15 سنة والمتبقي منها نحو 12 سنة، بأسعار منافسة، وقد بلغت قيمة التعامل 400 ألف ريال خلال عام 2022م دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالمحسن بن محمد الدريس، وله فيها مصلحة مباشرة كطرف ذي علاقة، والترخيص لها حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، وهي استئجار موقع بجازان مملوك له بإيجار سنوي 200 ألف ريال لمدة عقد سنة واحدة، بأسعار منافسة، وقد بلغت قيمة التعامل 200 ألف ريال لعام 2022م دون شروط تفضيلية.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 21:30
- نسبة الحضور
- 37.4
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-2.7%بعد أسبوع:+3.4%
تتخلل الفترة أحقية توزيعات
استكشف شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.