دعوة جمعية عادية
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر التقنيات الحديثة
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) يوم الخميس 19 ذو القعدة 1444هـ الموافق 8 يونيو 2023م الساعة 7:30 مساءً، عبر منظومة تداولاتي.
- يُعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية – رابغ، عبر الرابط www.tadawulaty.com.sa.
- يحق حضور الاجتماع لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع، وله مناقشة بنود جدول الأعمال وتوجيه الاستفسارات.
- يشترط لصحة انعقاد الاجتماع الأول حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال؛ وفي حال عدم اكتمال النصاب يُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة واحدة يكون صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الحاضرة.
- يتضمن جدول الأعمال الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتهما، والتصويت على تقرير مراجع الحسابات لنفس السنة.
- يشمل جدول الأعمال التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة وترشيح مجلس الإدارة، لفحص ومراجعة القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والسنوية من 2023، والأرباع الأول والثاني والثالث والسنوية من 2024، والأرباع الأول والثاني والثالث والسنوية من 2025، والربع الأول من 2026، وتحديد أتعابه.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على صرف مبلغ 2,600,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والتصويت على إبراء ذمتهم عن نفس السنة.
- يشمل جدول الأعمال التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية، وعلى تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وكلاهما مرفق بالدعوة.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سيير الوطنية للسيارات لعام 2022م، والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة فهد عبد الجليل السيف وعضو مجلس الإدارة السابق ماجد محمد السرور مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقد بيع أرض صناعية لإنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع وتجميع السيارات مع كافة الخدمات المساندة بمبلغ 359.04 مليون ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- يتضمن جدول الأعمال أيضاً التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة لعام 2022م، والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة فهد عبد الجليل السيف وعضو مجلس الإدارة نايف صالح الحمدان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي توقيع اتفاقية تسهيل قرض لأجل بمبلغ يصل إلى 1,000 مليون ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- يبدأ التصويت الإلكتروني عن بعد عبر تداولاتي للمسجلين من الساعة 1:00 صباحاً يوم الأحد 15 ذو القعدة 1444هـ الموافق 4 يونيو 2023م وحتى نهاية انعقاد الجمعية، والتسجيل والتصويت متاحان مجاناً لجميع المساهمين عبر www.tadawulaty.com.sa.
- تنتهي أحقية تسجيل الحضور بانتهاء وقت انعقاد الجمعية، بينما تنتهي أحقية التصويت للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- للاستفسار، أتاحت الشركة التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف 0125106872 أو البريد الإلكتروني sha@kaec.net.
- أوضحت الشركة في نموذج التوكيل المرفق أن نموذج التوكيل غير متاح لأن الجمعية ستُعقد عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة، ودعت جميع المساهمين لاستخدام التصويت الإلكتروني عبر منصة تداولاتي التي يتاح التسجيل والتصويت فيها مجاناً لجميع المساهمين.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.4%بعد أسبوع:-0.8%
استكشف شركة إعمار المدينة الاقتصادية على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.