نتائج جمعية عادية
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دلة للرعاية الصحية (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت شركة دله للخدمات الصحية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عُقد في تمام الساعة 19:00 من يوم الأربعاء 11/11/1444هـ الموافق 31/05/2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
- عُقد الاجتماع بالرياض في مقر الشركة الرئيسي (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) بنسبة حضور بلغت 82.38%.
- حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: المهندس طارق بن عثمان القصبي (رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ محي الدين بن صالح كامل (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والدكتور محمد بن راشد الفقيه، والمهندس طلال بن إبراهيم الميمان، والأستاذ فهد بن عبدالله القاسم، والأستاذ عمرو بن محمد كامل، والأستاذ عبدالله بن تركي السديري، والأستاذ خالد بن محمد الصليع. وتغيب عن الحضور المهندس محمد نبيل حفني.
- حضر رؤساء اللجان: المهندس طارق بن عثمان القصبي (رئيس لجنة الاستثمار والتمويل)، والمهندس طلال بن إبراهيم الميمان (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)، والأستاذ فهد بن عبدالله القاسم (رئيس لجنة المراجعة).
- وافقت الجمعية على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022م.
- اطلعت الجمعية على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وناقشتها، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م وناقشته.
- وافقت الجمعية على تعيين شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.
- وافقت الجمعية على صرف مبلغ 1.800.000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وعضو مجلس الإدارة المهندس طارق بن عثمان القصبي، الذي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عقد تقديم استشارات إدارية يقوم بتقديمها للشركة، وقد بلغت التعاملات للعام 2022م 1,147,596 ريال دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة والشركة الفنية لتوطين التقنية، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها كونه شريكاً فيها، إضافة إلى تقلد ابنه الأستاذ عبدالله بن طارق القصبي منصب رئيس مجلس الإدارة بالشركة الفنية لتوطين التقنية، وهي دعم فني، بلغت التعاملات للعام 2022م 3,557,577 ريال دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة والجزيرة كابيتال، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها كونه رئيس مجلس إدارة فيها، وهي استشارات مالية، بلغت التعاملات للعام 2022م 200,000 ريال دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وشركة المشفى الطبية، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها كون ابنه الأستاذ عبدالله بن طارق القصبي رئيس مجلس إدارة بشركة المشفى الطبية، وهي تقديم خدمات طبية، بلغت التعاملات للعام 2022م 1.811.720 ريال دون شروط تفضيلية، وقد انتهت علاقة الأستاذ عبدالله بن طارق القصبي بشركة المشفى الطبية بإستقالته بتاريخ 15/12/2022م.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وشركة جود الحلى، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محي الدين بن صالح كامل مصلحة مباشرة فيها كونه شريكاً وعضو مجلس إدارة، وهي استئجار موقع، بلغت التعاملات للعام 2022م 378.494 ريال دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وشركة إقرأ الإعلامية، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محي الدين بن صالح كامل مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو مجلس إدارة فيها، وهي خدمات دعاية وإعلان، بلغت التعاملات للعام 2022م 182,812 ريال دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة ووكالة دارين للسفر والسياحة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ محي الدين بن صالح كامل والأستاذ عمرو بن محمد كامل مصلحة غير مباشرة فيها كونهما من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة (من كبار المساهمين في شركة دله للخدمات الصحية) المالكة لوكالة دارين للسفر والسياحة، وهي تذاكر سفر للموظفين، بلغت التعاملات للعام 2022م 7,555,041 ريال دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة ومجموعة دله البركة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ محي الدين بن صالح كامل والأستاذ عمرو بن محمد كامل مصلحة غير مباشرة فيها كونهما من كبار التنفيذيين فيها، وهي خدمات طبية، بلغت التعاملات للعام 2022م 352.593 ريال دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وشركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه، والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور محمد بن راشد الفقيه والأستاذ فهد بن عبدالله القاسم مصلحة غير مباشرة فيها كونهما عضوي مجلس إدارة فيها، وهي دعم فني ومبيعات أدوية، بلغت التعاملات للعام 2022م 2,998,605 ريال دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة ومكتب خالد الفقيه للاستشارات الهندسية، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور محمد بن راشد الفقيه مصلحة غير مباشرة فيها كونه شقيق المهندس خالد الفقيه، وهي استشارات هندسية، بلغت التعاملات للعام 2022م 3,495,343 ريال دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وشركة دله التجارية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ محي الدين بن صالح كامل والأستاذ عمرو بن محمد كامل مصلحة غير مباشرة فيها كونهما من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة المالكة لشركة دله التجارية، وهي مكيفات وقطع غيار، بلغت التعاملات للعام 2022م 25,163 ريال دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وشركة جرير للتسويق، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن عبدالله القاسم مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو مجلس إدارة فيها، وهي لوازم مكتبية وقرطاسية، بلغت التعاملات للعام 2022م 7,220 ريال دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن عبدالله القاسم في عمل منافس لنشاط الشركة، بتوليه عضوية مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) التي تقدم الرعاية الطبية والعلاج.
- وافقت الجمعية على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة، بامتلاكه ما نسبته 18.20% ملكية مباشرة في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) التي تقدم الرعاية الطبية والعلاج.
- وافقت الجمعية على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة، بتوليه رئاسة مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) التي تقدم الرعاية الطبية والعلاج.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- وافقت الجمعية على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ خالد بن محمد الصليع (عضواً مستقلاً) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2023-03-06م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2025-10-20م، خلفاً للعضو السابق فهد بن عبدالعزيز الربيعة (عضو مستقل).
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 19:00
- نسبة الحضور
- 82.38%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+0.1%بعد أسبوع:0.0%
استكشف شركة دلة للخدمات الصحية على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.