نتائج جمعية غير عادية
نتائج الجمعية العامة غير العادية
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة شركة لدن للإستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (1) لعام 2023م (الاجتماع الأول)
- عُقدت الجمعية في مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة
- انعقد الاجتماع بتاريخ 1444-11-11 الموافق 2023-05-31 في تمام الساعة 20:00
- بلغت نسبة الحضور 88.405%
- حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: المهندس ناصر بن سعد سعود العريفي رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ إبراهيم بن فهد العساف نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ سليمان بن عبد العزيز الباتلي العضو المنتدب، والدكتور حسن بن شوقي الحازمي عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، والأستاذ عادل بن عبدالعزيز العبدالسلام عضو مجلس الإدارة، والأستاذ سلطان بن عبداللطيف نقلي عضو مجلس الإدارة
- تغيّب عن الحضور الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الخريف عضو مجلس الإدارة
- حضر رئيس لجنة المراجعة عادل بن عبدالعزيز العبدالسلام، ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات سلطان بن عبداللطيف نقلي
- أُرفقت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كملف مرفق
- وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022-12-31م بعد مناقشته
- وافقت الجمعية على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31م بعد مناقشته
- وافقت الجمعية على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022-12-31م بعد مناقشتها
- وافقت الجمعية على صرف مبلغ (1,064,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31م
- وافقت الجمعية على صرف مبلغ (225,000) ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31م
- وافقت الجمعية على صرف مبلغ (51,123.3) ريال مكافأة لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31م
- وافقت الجمعية على صرف مبلغ (51,123.3) ريال مكافأة لأعضاء اللجنة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31م
- وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022-12-31م
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023م
- وافقت الجمعية، بناءً على توصية لجنة المراجعة، على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة شركة السيد العيوطي وشركاه Moore لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركات التابعة للشركة (بانيت للتشغيل والصيانة، بلت الصناعية، ومصنع دايمات) وشركة أوطال الجزيرة للحراسات الأمنية، والتي لعضوي مجلس الإدارة المهندس ناصر بن سعد العريفي والأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الباتلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات حراسات أمنية بدون تمييز أو شروط تفضيلية، وبلغت قيمة التعاملات مبلغ (631,278) ريال عن عام 2022
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة (بانيت للتشغيل والصيانة) وشركة مشاركة المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم بن فهد العساف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقدين تشغيل وصيانة بدون تمييز أو شروط تفضيلية، وبلغت قيمة التعاملات مبلغ (3,637,918) ريال عن عام 2022م
- وافقت الجمعية على سياسة وإجراءات العمل في مجلس الإدارة
- وافقت الجمعية على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة
- وافقت الجمعية على تقسيم أسهم الشركة بحيث تصبح القيمة الأسمية للسهم (1) ريال سعودي بعد أن كانت (10) ريال سعودي، وأن يرتفع عدد الأسهم من 50,000,000 سهم إلى 500,000,000 سهم، دون أي تغيّر في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية التقسيم
- حُددت آلية النفاذ بأن يكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وأن يُطبق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، مع تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الانعقاد
- وافقت الجمعية على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس مال الشركة
- وافقت الجمعية على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم
- وافقت الجمعية على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 20:00
- نسبة الحضور
- 88.405%
استكشف شركة لدن للاستثمار على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.