نتائج جمعية غير عادية
نتائج الجمعية العامة غير العادية الأولى لاتحاد اتصالات
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عُقد في مدينة الرياض بمقر الشركة الرئيس عبر وسائل التقنية الحديثة.
- عُقد الاجتماع بتاريخ 1444-11-12هـ الموافق 2023-06-01م في تمام الساعة 18:30 بنسبة حضور بلغت 58.55%.
- حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: الأستاذ عبدالكريم إبراهيم النافع (رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ سليمان عبدالرحمن القويز (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والدكتور نبيل محمد العامودي، والمهندس خليفة حسن الشامسي، والمهندس حمود عبدالله التويجري، والمهندس معتز قصي العزاوي، والدكتور خالد عبدالعزيز الغنيم، والمهندس حاتم محمد دويدار، والدكتور محمد كريم بنيس، والمهندس أحمد عبدالسلام أبو دومة.
- حضر رؤساء اللجان: الدكتور نبيل محمد العامودي (رئيس اللجنة التنفيذية)، والمهندس معتز قصي العزاوي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، والمهندس حمود عبدالله التويجري (رئيس لجنة إدارة المخاطر)، والأستاذ عبدالعزيز إبراهيم النويصر (رئيس لجنة المراجعة).
- اطلعت الجمعية على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31م وناقشتها، ووافقت على تقرير مراجع الحسابات عن الفترة نفسها بعد مناقشته.
- اطلعت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022-12-31م وناقشته، ووافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام نفسه.
- وافقت الجمعية على تعيين مكتب إرنست ويونغ (EY) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2022م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس خليفة حسن الشامسي والمهندس حاتم محمد دويدار والدكتور محمد كريم بنيس مصلحة غير مباشرة فيها: خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة 86,920 ألف ريال سعودي، وخدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة 348,728 ألف ريال سعودي، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة 10,142 ألف ريال سعودي، دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وشركة علم لأمن المعلومات خلال عام 2022م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي تقديم مجموعة من خدمات الاتصالات والتوثيق وتوريد الأجهزة دون شروط تفضيلية بقيمة 23,200,000.00 ريال سعودي.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس حمود بن عبدالله التويجري وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي تقديم خدمات تأمين طبي لموظفي شركة موبايلي لمدة سنة ابتداءً من 1 أبريل 2022م وحتى 31 مارس 2023م دون شروط تفضيلية بقيمة 54,809,879.75 ريال سعودي.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31م بمبلغ 885,500,000 ريال سعودي بواقع 1.15 ريال سعودي للسهم الواحد، تمثل 11.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وتوزع الأرباح اعتباراً من تاريخ 2023-06-21م.
- وافقت الجمعية على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ"التأسيس"، والمادة (2) المتعلقة بـ"اسم الشركة"، والمادة (3) المتعلقة بـ"أغراض الشركة"، والمادة (4) المتعلقة بـ"التملك أو المشاركة بشركات قائمة"، والمادة (12) المتعلقة بـ"تداول الأسهم".
- وافقت الجمعية على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) متعلقة بـ"شراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها"، وعلى تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة أعلاه.
- شكر مجلس إدارة موبايلي جميع المساهمين على مشاركتهم وحضورهم أعمال الجمعية.
- أفادت الشركة بأنه وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية، تخضع أرباح المستثمرين غير المقيمين بالمملكة لضريبة استقطاع بمقدار 5% عند تحويلها أو إيداعها في حساباتهم المصرفية.
- دعت الشركة المساهمين إلى الإسراع بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في يوم التوزيع، وأتاحت التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على الهاتف 0560314099 أو البريد الإلكتروني IRD@mobily.com.sa.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 18:30
- نسبة الحضور
- 58.55%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+1.9%بعد أسبوع:+7.3%
استكشف شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.