نتائج جمعية غير عادية
إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية - الاجتماع الثاني
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)، الذي انعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الأحد 22 ذو القعدة 1444هـ الموافق 11 يونيو 2023م عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم له.
- انعقدت الجمعية في الرياض بمبنى الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة، بحضور نسبته 34.05% من رأس المال.
- حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة: المهندس محمد بن صالح الخليل (رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ أحمد سامر بن حمدي الزعيم (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ ماجد بن عائض النفيعي، والأستاذ مازن بن أحمد الجبير، والأستاذ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد، والأستاذ يزيد بن خالد المهيزع، والأستاذ عبدالله بن ناصر آل داود.
- حضر من رؤساء اللجان: المهندس محمد بن صالح الخليل (رئيس اللجنة التنفيذية)، والأستاذ يزيد بن خالد المهيزع (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، والأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي (رئيس لجنة المراجعة).
- تمت الموافقة بأغلبية الأصوات على كل بنود جدول الأعمال؛ إذ تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2022-12-31م ومناقشتها، والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام نفسه ومناقشته، والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي ذاته.
- تمت الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي (KPMG) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.
- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31م.
- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية، وعلى تعديل المادة (3) المتعلقة بأغراض الشركة، وإضافة المادة (18) المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس، وإعادة ترتيب مواد النظام الأساس وإعادة ترقيمها لتتوافق مع التعديلات في حال الموافقة عليها.
- تمت الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة، وتعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، وتعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، وسياسة المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد سامر بن حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها، حيث كانت طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وبلغت قيمة التعاملات 332,831 ريال سعودي دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة مشاريع الترفيه السعودية، ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، حيث كانت طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وبلغت قيمة التعاملات 16,668,595 ريال سعودي دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة والشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية، ولرئيس مجلس الإدارة المهندس محمد بن صالح الخليل مصلحة غير مباشرة فيها، حيث كانت طبيعة التعامل تقديم خدمات تأجير سيارات وبلغت قيمة التعاملات 39,629 ريال سعودي دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة الرائدة للتمويل، ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، حيث كانت طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وبلغت قيمة التعاملات 2,591 ريال سعودي دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة ثقة لخدمات الأعمال، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن ناصر الداود مصلحة غير مباشرة فيها، حيث كانت طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وبلغت قيمة التعاملات 1,571,896 ريال سعودي دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 20:30
- نسبة الحضور
- 34.05%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+3.7%بعد أسبوع:+2.0%
استكشف مجموعة سيرا القابضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.