نتائج جمعية عادية
نتائج الجمعية العامة العادية - الاجتماع الأول
ملخص هامور لهذا الإعلان
- تعلن شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي انعقد في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 21 يونيو 2023 من مركز الشركة الرئيسي بالرياض عبر وسائل التقنية الحديثة، بتاريخ 1444-12-03 الموافق 2023-06-21 في تمام الساعة 19:30، بنسبة حضور بلغت 77.78%.
- حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: المهندس سلمان بن عبدالعزيز الحكير (نائب رئيس المجلس، غير تنفيذي)، والمهندس كامل بديع القلم (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، غير تنفيذي)، والأستاذ محمد رفيق مراد (العضو المنتدب، تنفيذي)، والأستاذ عبدالمجيد بن عبدالله البصري (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، غير تنفيذي)، والأستاذ جوهان هنري براند (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، مستقل)، والأستاذ تركي بن سعود الدايل (عضو لجنة المراجعة، مستقل)، والأستاذ خالد بن عبدالله السويلم (مستقل)؛ واعتذر عن الحضور الأستاذ فواز بن عبدالعزيز الحكير (رئيس المجلس، غير تنفيذي) والدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري (مستقل).
- حضر من رؤساء اللجان الأستاذ جوهان هنري براند رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت.
- اطلعت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ومناقشته، ووافقت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية القصيرة نفسها، واطلعت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية القصيرة نفسها ومناقشتها.
- وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.
- وافقت الجمعية على تعيين السادة شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه (KPMG) كمراجع حسابات للشركة، من بين المرشحين، بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وتحديد أتعابه.
- وافقت الجمعية على صرف مبلغ 2,034,252 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة السابق والحالي عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة لينكس للمقاولات، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مبلغ 275,070,858 ريال.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير والشركات التابعة لها، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس سلمان بن عبدالعزيز الحكير والأستاذ محمد رفيق مراد والأستاذ عبدالمجيد بن عبدالله البصري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 مبلغ 209,240,818 ريال.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة نسك للمشاريع التجارية، والتي لنفس أعضاء مجلس الإدارة الأربعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 مبلغ 44,047,937 ريال.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة تضاريس نجد للأمن، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 مبلغ 46,450,654 ريال.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سال لليفيه، والتي للمهندس سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 مبلغ 24,466,350 ريال.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة موفي لدور السينما، والتي للأستاذ فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 مبلغ 31,634,206 ريال.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 مبلغ 16,356,992 ريال.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الاتحاد المبتكر المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس سلمان بن عبدالعزيز الحكير والأستاذ محمد رفيق مراد والأستاذ عبدالمجيد بن عبدالله البصري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 مبلغ 14,269,622 ريال.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية، والتي لنفس أعضاء مجلس الإدارة الأربعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 مبلغ 12,109,685 ريال.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجد الأعمال المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 مبلغ 13,815,020 ريال.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 19:30
- نسبة الحضور
- 77.78%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+0.7%بعد أسبوع:+4.7%
استكشف شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.