نتائج جمعية غير عادية
نتائج الجمعية العامة غير العادية لشركة بوبا العربية - الاجتماع الأول
ملخص هامور لهذا الإعلان
- تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عُقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة بتاريخ 1444-12-04 الموافق 2023-06-22 في تمام الساعة 18:30، بنسبة حضور بلغت 72.050%.
- حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: المهندس لؤي هشام ناظر رئيساً للمجلس، والسيد ديفيد مارتن فلتشر نائباً للرئيس (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ طل هشام ناظر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، والدكتور عبد الله إلياس (عضو مستقل)، والأستاذة هدى الغصن (عضو مستقل)، والأستاذ أسامة شاكر (عضو مستقل)، والسيد مارتن هيوستن (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ نادر محمد صالح عاشور (عضو تنفيذي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي)؛ واعتذر عن الحضور السيد نايجل سولفان (عضو غير تنفيذي).
- حضر رؤساء اللجان: المهندس لؤي هشام ناظر رئيساً للجنة التنفيذية، والأستاذة هدى الغصن رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت، والأستاذ أسامة شاكر رئيساً للجنة الاستثمار، والسيد مارتن هيوستن رئيساً للجنة إدارة المخاطر، والأستاذ زيد عبد الرحمن القويز رئيساً للجنة المراجعة.
- اطلعت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 وناقشته، ووافقت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي نفسه، واطلعت على القوائم المالية عن العام نفسه وناقشتها.
- وافقت الجمعية على تعيين مراجعي حسابات الشركة إرنست آند يونج وشركائهم، وبرايس واترهاوس كوبرز، بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023 والربع الأول من العام المالي 2024، وتحديد أتعابهما.
- وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بمبلغ 540,000,000 ريال سعودي، بواقع 3.60 ريال سعودي للسهم الواحد، تمثل 36% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويبدأ توزيع الأرباح يوم 17 يوليو 2023.
- وافقت الجمعية على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى 195 ألف سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يمول الشراء عن طريق النقد المتوفر بالشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.
- ستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن عشر سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ وقد تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا البرنامج بتاريخ 2017-05-08.
- وافقت الجمعية على صرف مبلغ 4,218,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي نفسه.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد والتي تمتد لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فلتشر ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية، وهي عبارة عن تعديل للضرائب المسددة من المساهمين الأجانب، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022 ما يقارب 68,431 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فلتشر ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه دُفعت نظير عضويتهم في مجلس إدارة ولجان شركة بوبا العربية خلال عام 2022، وبلغت هذه المكافآت 915 ألف ريال سعودي دُفعت من غير شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة الأسواق، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فلتشر ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أقساط إعادة تأمين صادرة، وبلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022 ما يقارب 93,406 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجمع عيادني الدولية الطبية المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما مالكين في شركة مجمع عيادني الدولية الطبية المحدودة، وهي عبارة عن رسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية، وبلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022 ما يقارب 131 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط القابضة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (لؤي ناظر وطل ناظر) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما مالكين لشركة ناظر القابضة، ولأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فلتشر ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية، وهي عبارة عن عقد يخص العلامة التجارية المستخدمة لشركة بوبا العربية، وبلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022 مبلغ 32,094 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، ولعضو مجلس الإدارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وبلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022 مبلغ 22,712 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة ناظر القابضة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالكاً ولؤي ناظر مالكاً ورئيساً لشركة ناظر القابضة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، وبلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022 مبلغ 17,567 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجمع عيادني الدولية الطبية المحدودة والأدوية المتقدمة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما مالكين في شركة مجمع عيادني الدولية الطبية المحدودة، وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات طبية ومهنية لعملاء شركة بوبا العربية ضمن شبكة مزودي الخدمات، وبلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022 ما يقارب 254,989 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نواة للرعاية الصحية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالكاً ولؤي ناظر مالكاً ورئيس مجلس إدارة في شركة نواة للرعاية الصحية، وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، وبلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022 مبلغ 153 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة نجم لخدمات التأمين، وبلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022 مبلغ 43,735 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كول إنك للضيافة، والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس الإدارة ومن كبار المساهمين في شركة كول إنك للضيافة، وبلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022 مبلغ 2,500 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية، والتي لعضو مجلس الإدارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة ونائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة السعودية للخدمات الأرضية، وبلغ إجمالي التعاملات في 2022 مبلغ 107,013 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، والتي لعضو مجلس الإدارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس لجنة المراجعة في تلك الشركة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفيها، وبلغ إجمالي التعاملات في 2022 مبلغ 4,103 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الصناعية، والتي لعضو مجلس الإدارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو لجنة المراجعة ونائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفيها، وبلغ إجمالي التعاملات في 2022 مبلغ 746 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وبنك الخليج الدولي وشركة جي آي كابيتال التابعة للبنك، والتي لعضو مجلس إدارة بوبا العربية السابق ورئيس لجنة المراجعة الحالي زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة وعضو لجنة مراجعة أيضاً، إضافة إلى مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الحالي ورئيس لجنة الاستثمار أسامة شاكر، وبلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022 مبلغ 17,112 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة كابلات الرياض، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق ورئيس لجنة المراجعة الحالي زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة كابلات الرياض، وبلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022 مبلغ 9,987 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة أحمد محمد باعشن للتجارة، والتي لمحمد سعدي شنيمر الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة أحمد محمد باعشن للتجارة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي تلك الشركة، وبلغ إجمالي التعاملات في 2022 مبلغ 3,061 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تطوير تام، والتي لمحمد سعدي شنيمر الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة تطوير تام أيضاً، إضافة إلى مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبد الله إلياس باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة تطوير تام، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفيها، وبلغ إجمالي التعاملات في 2022 مبلغ 1,102 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبد الله إلياس مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس الموارد البشرية وعضو مجلس إدارة في كريم، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي للموظفين يشمل الدكتور عبد الله إلياس وأفراد عائلته، وبلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022 مبلغ 1,384 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 18:30
- نسبة الحضور
- 72.050%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+2.3%بعد أسبوع:+0.2%
استكشف بوبا العربية للتأمين التعاوني على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.