تعيين
ترشيحات العضوية بمجلس إدارة الشركة
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت شركة طيبة للاستثمار لمساهميها فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها للدورة الجديدة، على أن يُقدَّم طلب الترشح للجنة المكافآت والترشيحات وفقاً لنظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي طيبة (المرفقة)، على أن يُنتخب الأعضاء المرشحون في اجتماع جمعية عامة يُعلن عن موعده لاحقاً.
- دورة المجلس دورة جديدة، تبدأ في 19-06-1445هـ الموافق 01-01-2024، وتنتهي في 22-07-1448هـ الموافق 31-12-2026، بعدد 9 أعضاء؛ يُفتح باب الترشح في 30-03-1445هـ الموافق 15-10-2023، وينتهي في 30-04-1445هـ الموافق 14-11-2023.
- تُرسل أصول طلبات الترشح مع المرفقات لعناية أمين سر لجنة المكافآت والترشيحات قبل انتهاء فترة الترشح، إما بالتسليم مناولة بمقر الشركة الرئيسي بالمدينة المنورة خلال الدوام الرسمي من الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً من الأحد إلى الخميس، أو بالبريد السريع إلى عنوان الشركة بحي الشهداء 6122، رقم المبنى 3220، الرمز البريدي 42321، تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني)، هاتف 014-8377777، فاكس 014-8367777، أو عبر البريد الإلكتروني electoions2023@taiba.com.sa بشرط إرسال الأصول لاحقاً بالبريد السريع على العنوان ذاته.
- شروط الترشح: الوفاء بالمعايير الواردة في سياسة ومعايير وإجراءات العضوية المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي طيبة إضافة لما نصت عليه اللوائح والأنظمة ذات العلاقة، وألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.
- إجراءات الترشح: تقديم طلب الترشح (المرفق) خلال المدة المحددة إلى لجنة المكافآت والترشيحات، مرفقاً به باللغتين العربية والإنجليزية: نموذج رقم (1) السيرة الذاتية؛ نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة؛ سيرة ذاتية مفصلة تتضمن المهنة والوظيفة الأساسية الحالية والمؤهلات والخبرات في مجال أعمال الشركة؛ بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها؛ بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة؛ وصورة واضحة من الهوية الوطنية وصورة من سجل الأسرة.
- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار، فعليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس، يتضمن عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات، واللجان الدائمة التي شارك فيها وعدد اجتماعات كل لجنة وعدد ما حضره ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
- ستتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، وسيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط السابقة.
- اعتُمدت سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة طيبة القابضة من الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثين للشركة.
- تُعرّف السياسة الشركة بأنها شركة طيبة القابضة، والجمعية العامة بأنها جمعية مساهمي شركة طيبة القابضة، ومجلس الإدارة بأنه مجلس إدارة شركة طيبة القابضة، والعضو التنفيذي بأنه عضو المجلس المتفرغ في الإدارة التنفيذية والمشارك في الأعمال اليومية، والعضو غير التنفيذي بأنه من لا يتفرغ لإدارة الشركة ولا يشارك في أعمالها اليومية، والعضو المستقل بأنه عضو غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة من هيئة السوق المالية والجهات ذات الصلة، والإدارة التنفيذية بأنها الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، بمن فيهم الرئيس التنفيذي ونوابه.
- تشترط سياسة معايير عضوية المجلس: ألا يكون المرشح قد سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون معسراً أو مفلساً أو غير صالح وفق أي نظام أو تعليمات سارية في المملكة؛ وألا يشغل عضوية المجلس أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.
- يجب أن يتوفر في المرشح شروط الخبرة والأمانة والكفاءة والموهبة والمؤهلات العلمية والمهارات المهنية والشخصية المناسبة ومستوى التدريب والخبرات التي تسهم في تعزيز قدرة الشركة على الالتزام بلوائح وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية وشركة طيبة القابضة فيما يخص سياسة معايير عضوية المجلس وما يرتبط بها من إجراءات وإعلانات، ويُفضّل أن تتوفر لديه خبرة مناسبة في أنشطة وأعمال الشركة ومعرفة معقولة بدراسة القوائم المالية، إلى جانب اللياقة الصحية المناسبة وتخصيص وقت كافٍ للمشاركة الفعالة في أعمال المجلس ومهام وواجبات العضوية.
- يجب أن يلتزم المرشح لعضوية المجلس بمبادئ الصدق والولاء والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية، بحيث تكون علاقته بالشركة علاقة مهنية صادقة، والإفصاح للشركة عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة، وتجنب التعاملات التي تنطوي على تعارض مصالح، ومراعاة الأحكام الخاصة بتعارض المصالح، وأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والنظام الأساس للشركة.
- يجب ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء مجلس الإدارة أيهما أكثر، وأن يتمتع العضو المستقل بالاستقلال التام في مركزه وقراراته دون أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لائحة الحوكمة، وأن يمثل عضو المجلس جميع المساهمين ويلتزم بما يحقق مصلحة الشركة وليس مصلحة الجهة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في المجلس.
- تنتهي عضوية عضو المجلس باستقالته أو وفاته أو فقدان أهليته أو بانتهاء مدة العضوية أو إذا أصبح غير صالح لعضوية المجلس أو انتهاء تمثيله وفقاً لأي أنظمة أو لوائح أو تعليمات سارية أو النظام الأساس.
- بشأن إجراءات العضوية، تتولى الإدارة التنفيذية للشركة التنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات للإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية المجلس وفق نظام الشركات ولائحة الحوكمة وتعليمات هيئة السوق المالية، وذلك بنشر إعلان الترشح في الموقع الإلكتروني للشركة وموقع السوق وأي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح.
- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، وعلى من يرغب في ترشيح نفسه إبداء رغبته بموجب إخطار موجّه لإدارة الشركة وفق المدد والمواعيد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات السارية، على أن يشمل الإخطار تعريفاً بسيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته العملية، إضافة إلى تعبئة النماذج الصادرة والمطلوبة من هيئة السوق المالية.
- على من يرغب في الترشح أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي حالات تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة من الهيئة، مثل وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال وعقود تتم لحساب الشركة، أو الاشتراك في عمل ينافس الشركة أو منافستها في أحد فروع نشاطها.
- يجب على المرشح تقديم بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارة الشركات المساهمة التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها وفق متطلبات الجهات المختصة، إضافة إلى الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة طيبة أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس، يتضمن عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد ونسبة حضوره أصالة، واللجان الدائمة التي شارك فيها وعدد اجتماعات كل لجنة ونسبة حضوره، مع توضيح صفة العضوية (تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل) وطبيعتها (بصفته الشخصية أو ممثلاً عن شخص اعتباري).
- تتولى لجنة المكافآت والترشيحات مراجعة وفحص طلبات المرشحين وإحاطة مجلس الإدارة بها، وتنسّق مع الإدارة التنفيذية لتزويد هيئة السوق المالية بالسير الذاتية للمرشحين وفق نموذج السيرة الذاتية الخاص بالشركات المدرجة في تداول، بالإضافة إلى نسخ إخطارات الترشيح ومرفقاتها، وعليها تنفيذ أي ملاحظات ترد من الجهات المختصة حول أي مرشح.
- يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير والإجراءات المتقدم ذكرها، وتقوم طيبة بالإعلان عن نتائج اختيار من تم انتخابهم من قبل الجمعية وفقاً للضوابط الصادرة من هيئة السوق المالية.
- تنص الأحكام الختامية على أن السياسة يُعمل بها ويُلتزم بها من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة لمساهميها، وتُنشر على موقع الشركة الإلكتروني لتمكين المساهمين والجمهور وأصحاب المصلحة من الاطلاع عليها، ويُراجع محتواها دورياً عند الحاجة من قبل لجنة المكافآت والترشيحات، ويُعرض أي تعديل مقترح من اللجنة على مجلس الإدارة لدراسته ومراجعته ثم عرضه على الجمعية العامة لاعتماده.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.9%بعد أسبوع:-0.4%
استكشف شركة طيبة للاستثمار على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.