تعيين
دعوة لترشيح أعضاء مجلس الإدارة
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها للدورة الجديدة التي تبدأ اعتبارا من 1-7-2024م ولمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي في 30-6-2028م، وفقا للنصوص النظامية الواردة في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، إضافة إلى سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة.
- أوضحت الشركة أن مجلس الإدارة للدورة الجديدة سيُنتخب في اجتماع الجمعية العامة القادم الذي سيُعلن عنه لاحقا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية المختصة.
- حددت الشركة تاريخ بداية الدورة الجديدة بـ1445-12-25هـ الموافق 2024-07-01م وتاريخ نهايتها بـ1450-02-07هـ الموافق 2028-06-30م، على أن يبلغ عدد أعضاء المجلس 10 أعضاء.
- حددت الشركة تاريخ فتح باب الترشح بـ1445-07-20هـ الموافق 2024-02-01م وتاريخ انتهائه بـ1445-08-22هـ الموافق 2024-03-03م.
- طلبت الشركة من الراغبين في الترشح تسليم طلبات الترشيح والنماذج المطلوبة إلى لجنة الترشيحات والمكافآت عبر إدارة علاقات المستثمرين خلال أوقات العمل الرسمي من الثامنة صباحا حتى الرابعة مساء، إما بالتسليم اليدوي في مقر الشركة بالرياض، الدائري الشمالي، روبين بلازا، الجناح الشرقي، الدور الثاني، مكتب 203، أو عبر البريد الإلكتروني election@siig.com.sa.
- أتاحت الشركة للاستفسار التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على الهاتف 011-279-2522 تحويلة 201.
- اشترطت الشركة على الراغبين في الترشح استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشيح الواردة في سياسة ومعايير وإجراءات العضوية المعتمدة من الجمعية العامة، وتقديم طلب كتابي موقع من المرشح وفق النموذج المرفق خلال المدة المحددة، مرفقا به كافة المتطلبات.
- طلبت الشركة إرفاق تعريف بالمرشح بالعربية والإنجليزية موضحا بياناته الشخصية ومؤهله وخبرته في مجال أعمال الشركة.
- ألزمت الشركة المرشح بالإفصاح للمجلس وللجمعية العامة عن أي حالة تعارض مصالح، تشمل وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال وعقود تتم لحساب الشركة، أو مشاركته في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع نشاطها.
- طلبت الشركة من المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة إرفاق بيان بعدد وتواريخ مجالس الإدارة التي تولى عضويتها سابقا، وبيان بأسماء الشركات المساهمة التي لا يزال عضوا في مجالس إداراتها.
- طلبت الشركة من المرشح الذي سبق له عضوية مجلس إدارة SIIG نفسها إرفاق بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها العضوية، يتضمن عدد اجتماعات المجلس في كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره، واللجان الدائمة التي شارك فيها وعدد اجتماعاتها ونسبة حضوره فيها.
- ألزمت الشركة المرشح بتوضيح صفة عضويته عند الترشح، سواء كان تنفيذيا أو غير تنفيذي أو مستقلا، وكذلك توضيح طبيعة عضويته، أي ما إذا كان مترشحا بصفته الشخصية أو ممثلا عن شخصية اعتبارية.
- طلبت الشركة من المرشحين تعبئة وتوقيع جميع صفحات نموذج الترشح الصادر عن هيئة السوق المالية رقم (3) بالعربية والإنجليزية، ونموذج السيرة الذاتية رقم (1) المرفق، المتاحين على موقع الهيئة الإلكتروني، مع إرسال نسخة وورد من هذه النماذج.
- طلبت الشركة إرفاق صورة واضحة وسارية من الهوية الوطنية وسجل الأسرة، والسجل التجاري للجهات الاعتبارية، مع طلب الترشيح موقعا من المرشح وأرقام الاتصال الخاصة به.
- أوضحت الشركة أن لجنة الترشيحات والمكافآت ستراعي استيفاء المرشحين للمتطلبات أعلاه إلى جانب متطلبات نظام الحوكمة المتعلقة بتصنيف عضوية المجلس، بحيث يكون ثلث الأعضاء على الأقل من المستقلين وأغلبهم من غير التنفيذيين.
- أوضحت الشركة أن التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة سيقتصر على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في الإعلان، وأن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة سيتم وفق التصويت التراكمي حسب النظام.
- أرفقت الشركة نموذج السيرة الذاتية المعتمد من هيئة السوق المالية لمرشحي عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في تداول السعودية، والذي يغطي بيانات المرشح الشخصية ومؤهلاته وخبراته وعضوياته الحالية في مجالس الشركات الأخرى، إلى جانب إقرارات حول تعارض المصالح والدعاوى والإفلاس وأي سوابق عزل أو منع من العمل.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+1.3%بعد أسبوع:+0.3%
استكشف المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (SIIG) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.