دعوة جمعية غير عادية
دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
ملخص هامور لهذا الإعلان
- يدعو مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) مساهميها للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة للشركة (الاجتماع الأول)، المقرر انعقاده الساعة التاسعة وثلاثون دقيقة مساءً يوم الأربعاء 10 رمضان 1445هـ الموافق 20 مارس 2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة ينبع الصناعية باستخدام منظومة تداولاتي.
- يحق لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع حضور الجمعية ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة.
- النصاب اللازم هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل؛ وإذا لم يتوفر في الاجتماع الأول، يُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
- يتضمن جدول أعمال الجمعية الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- يتضمن جدول الأعمال الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة (مرفقة).
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين (مرفقة).
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية (مرفقة).
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفقة).
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفقة).
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة (مرفقة).
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفقة).
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه (مرفقة).
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفقة).
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 1,687,500,000 ريال سعودي، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، إلى حساب الأرباح المبقاة.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة، وبإمكانهم التصويت عن بعد عبر خدمة التصويت الإلكتروني على الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa، مع إرفاق نموذج التوكيل.
- يبدأ التصويت الإلكتروني يوم السبت 06 رمضان 1445هـ الموافق 16 مارس 2024م الساعة 1:00 صباحاً وينتهي بنهاية وقت انعقاد الجمعية، والتسجيل في الخدمة والتصويت متاحان مجاناً لجميع المساهمين.
- للاستفسارات حول بنود الجمعية أو غيرها، يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين على هاتف 0143259514 أو البريد الإلكتروني shares@yansab.sabic.com.
- أفادت الشركة بأن نموذج التوكيل غير متاح كون اجتماع الجمعية العامة غير العادية سيُعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، حيث يمكن للمساهمين المشاركة في الجمعية عبر التصويت الإلكتروني باستخدام منصة تداولاتي، علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاحان مجاناً لجميع المساهمين.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+0.4%بعد أسبوع:-1.2%
تتخلل الفترة أحقية توزيعات
استكشف شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.