نتائج جمعية غير عادية
الراجحي: نتائج الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشرة بحضور 51.59% من الأسهم
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مصرف الراجحي نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشرة، الذي عقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة (منظومة تداولاتي فقط) في مقر الإدارة العامة بحي المروج بالرياض.
- عُقدت الجمعية بتاريخ 1445-09-14هـ الموافق 2024-03-24م في تمام الساعة 21:00، بنسبة حضور بلغت 51.59%.
- حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: عبدالله بن سليمان الراجحي (رئيس مجلس الإدارة)، وإبراهيم بن محمد الرميح (نائب رئيس مجلس الإدارة)، ووليد بن عبدالله المقبل، وعبدالعزيز بن خالد الغفيلي، وبدر بن محمد الراجحي، وخالد بن عبدالرحمن القويز، ومنصور بن عبدالعزيز البصيلي، وحمزة بن عثمان خشيم، ورائد بن عبدالله التميمي، وعبداللطيف بن علي السيف، ومعتصم بن عبدالعزيز المعشوق، ولم يتغيب أحد منهم.
- حضر رؤساء اللجان: عبدالله بن سليمان الراجحي رئيساً للجنة التنفيذية، وإبراهيم بن محمد الرميح رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت، وخالد بن عبدالرحمن القويز رئيساً للجنة المخاطر، وعبداللطيف بن علي السيف رئيساً للجنة المراجعة، ومنصور بن عبدالعزيز البصيلي رئيساً للجنة الحوكمة.
- وافقت الجمعية على الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتهما، وعلى تقرير مراجع حسابات المصرف بعد مناقشته، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
- وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبلغ إجمالي 4,600 مليون ريال سعودي بواقع 1.15 ريال سعودي للسهم الواحد، تمثل 11.5% من القيمة الاسمية للسهم، ليصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية 2023 مبلغ 9,200 مليون ريال سعودي بواقع 2.30 ريال سعودي للسهم الواحد تمثل 23% من القيمة الاسمية للسهم.
- تكون الأحقية بالأرباح الموزعة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 2024/04/03م.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
- وافقت الجمعية على تعيين شركة إرنست ويونغ وشركاؤهم مراجعاً لحسابات المصرف، بناءً على توصية لجنة المراجعة من بين المرشحين، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، مقابل أتعاب قدرها 5,540,000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وأتعاب إضافية قدرها 640,000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
- وافقت الجمعية على صرف مبلغ 5,225,000 ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 1 يناير 2023م حتى 31 ديسمبر 2023م، ومبلغ 900,000 ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء لجنة المراجعة عن الفترة ذاتها.
- وافقت الجمعية على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وتعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية، وتعديل سياسة الترشيح والعضوية لمجلس الإدارة.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- وافقت الجمعية على تعديل النظام الأساس للمصرف بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
- وافقت الجمعية على مجموعة من الأعمال والعقود بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني، التي لرئيس مجلس الإدارة عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها كونهما يشغلان عضوية مجلس إدارتها، وذلك بدون شروط أو مزايا تفضيلية ولمدة سنة واحدة لكل اتفاقية، وشملت: اتفاقية تأمين للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة تعاملات لعام 2023 بلغت 104,884,653 ريال سعودي.
- اتفاقية غطاء تأمين البنوك والمسؤولية المهنية بقيمة تعاملات لعام 2023 بلغت 2,388,533 ريال سعودي.
- اتفاقية غطاء تأمين المدراء والتنفيذيين بقيمة تعاملات لعام 2023 بلغت 3,040,061 ريال سعودي.
- اتفاقية تأمين جميع الأخطار على الممتلكات بقيمة تعاملات لعام 2023 بلغت 9,012,353 ريال سعودي.
- اتفاقية تأمين الحريق والأخطار الإضافية الخاصة بالتمويل العقاري بقيمة تعاملات لعام 2023 بلغت 1,380,740 ريال سعودي.
- اتفاقية منتجات التأمين الخاصة بالبنك بقيمة تعاملات لعام 2023 بلغت 37,202,998 ريال سعودي.
- اتفاقية أعمال التأمين على السيارات بقيمة تعاملات لعام 2023 بلغت 520,357,347 ريال سعودي.
- اتفاقية غطاء تأمين أخطار النقل (البضائع) بقيمة تعاملات لعام 2023 بلغت 960,150 ريال سعودي.
- نوّه المصرف بأنه أدرج خاصية للبحث عن أسماء المساهمين الذين لم يستلموا أرباح أسهمهم أو يودعوا شهادات أسهمهم في محافظهم الاستثمارية على موقعه الإلكتروني، وطلب من كل مساهم يجد اسمه ضمن هذه القوائم التواصل مع أمانة سجل المساهمين عبر هاتف رقم 8282515-011 لمطابقة البيانات واتخاذ إجراءات صرف الأرباح.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 21:00
- نسبة الحضور
- 51.59
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-4.2%بعد أسبوع:-7.6%
تتخلل الفترة أحقية توزيعات
استكشف مصرف الراجحي على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.