دعوة جمعية غير عادية
دعوة للاجتماع العام غير العادي الحادي والعشرين (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية والعشرين (الاجتماع الأول)، المقرر عقده عبر وسائل التقنية الحديثة الساعة 7:00 مساءً يوم الخميس 18/04/2024م الموافق 9/10/1445هـ من المركز الرئيس بمدينة الرياض.
- يقتصر حق الحضور على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع.
- وفقاً للمادة 16-10 من النظام الأساس للشركة، يُشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف (50%) رأس مال الشركة على الأقل للاجتماع الأول؛ وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب سينعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع الأول، ويكون صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ربع (25%) رأس مال الشركة على الأقل.
- يتضمن جدول الأعمال الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته، والاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي ذاته ومناقشتها، والتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي ذاته بعد مناقشته.
- كما يتضمن الجدول التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م وللربع الأول من العام 2025م وتحديد أتعابه.
- ويتضمن الجدول التصويت على الأعمال والعقود بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة للشركة) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة، وهي شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة التي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها، والمتمثلة في طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين، حيث بلغ إجمالي قيمة الشراء للعام المالي 2023م مبلغ 13,903,993.13 ريال سعودي دون أي شروط تفضيلية.
- ويتضمن الجدول التصويت على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ 01/12/1443هـ الموافق 30/06/2022م، والتصويت على تعديل المادة (2) المتعلقة بأغراض الشركة، وتعديل المادة (14) المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة، وحذف المادة (17) المتعلقة بلجنة المراجعة، وتعديل المادة (19) المتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح.
- ويتضمن الجدول التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة، وتحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، وتحديث سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، وتحديث سياسة المكافآت.
- ويتضمن الجدول التصويت على صرف مبلغ 3,500,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ذاته.
- ويختتم الجدول بالتصويت على تحويل مبلغ 800,328,905 ريال سعودي من رصيد الاحتياطي النظامي - كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م - إلى حساب الأرباح المبقاة.
- للمساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة، على أن تنتهي أحقية تسجيل الحضور وقت انعقاد الجمعية وتنتهي أحقية التصويت للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- يمكن للمساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الأحد 5/10/1445هـ الموافق 14/4/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، مع إتاحة التسجيل والتصويت مجاناً لجميع المساهمين عبر www.tadawulaty.com.sa.
- للاستفسار، يمكن التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على الهاتف 0112222205 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة أو عبر البريد الإلكتروني IR@tasnee.com.
- أوضح مرفق نموذج التوكيل أن النموذج غير متاح نظراً لكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية والعشرين سيُعقد عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد، وأن بإمكان المساهمين المشاركة في الجمعية عبر التصويت الإلكتروني باستخدام منصة تداولاتي، مع إتاحة التسجيل والتصويت مجاناً لجميع المساهمين.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+5.8%بعد أسبوع:+12.8%
استكشف شركة التصنيع الوطنية على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.