نتائج جمعية غير عادية
نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني عشر (الاجتماع الثاني)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- عقدت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية الثاني عشر عبر وسائل التقنية الحديثة، بعد أن لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول الذي مثّل 32.86% من الأسهم، وعُقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء موعد الاجتماع الأول.
- انعقدت الجمعية بتاريخ 1445-09-18 الموافق 2024-03-28 في تمام الساعة 23:59، بنسبة حضور بلغت 33.06%.
- حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: خليفة بن عبداللطيف الملحم (رئيس المجلس)، وليد بن محمد الجعفري (نائب الرئيس)، عبدالله بن إبراهيم السعدان، عبدالعزيز بن عبدالله الحبردي، عبدالسلام بن مزروع المزروع، عبدالعزيز بن عبدالله الملحم، بدر بن أسامة جوهر، نادر بن صالح الدخيل، ومحمد بن خليفة الملحم.
- كما حضر رؤساء اللجان: خليفة بن عبداللطيف الملحم (اللجنة التنفيذية)، وليد بن محمد الجعفري (لجنة الاستثمار)، بدر بن أسامة جوهر (لجنة المكافآت والترشيحات)، وعبدالله عبدالرحمن بوعلي (لجنة المراجعة).
- وافقت الجمعية على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023، وأبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك السنة.
- وافقت على تعيين شركة إرنست آند يونق مراجعاً للحسابات لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والسنوية من 2024، بأتعاب إجمالية قدرها 355,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- وافقت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات لمدة عام واحد أو حتى نهاية دورة المجلس الحالية أيهما أسبق.
- وافقت الجمعية على سلسلة تعديلات في النظام الأساس للشركة شملت المواد المتعلقة بمدة الشركة، والأسهم الممتازة والعادية، وإصدار الأسهم، وإدارة الشركة، وصلاحيات المجلس، ومكافأة أعضاء المجلس، وصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر، واجتماعات المجلس، وقرارات الجمعيات، والسنة المالية، والوثائق المالية، وتوزيع الأرباح، إضافة إلى حذف المواد المتعلقة بالجمعية التأسيسية واختصاصاتها وسجل حضور الجمعيات ونصاب واختصاصات وتقارير اللجان، وإضافة مادة جديدة تتعلق بتكوين الاحتياطات، مع إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساس بما يتوافق مع التعديلات.
- وافقت على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وتعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وسياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.
- وافقت الجمعية على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 481,897,492.56 ريال سعودي، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023، إلى حساب الأرباح المبقاة.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 23:59
- نسبة الحضور
- 33.06%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+4.3%بعد أسبوع:+12.9%
استكشف الشركة المتقدمة للبتروكيماويات على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.