نتائج جمعية غير عادية
إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) من الماراعي
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة شركة المراعي، شركة مساهمة مدرجة، نتائج الجمعية العامة غير العادية التي عُقدت الساعة العاشرة مساءً يوم الثلاثاء 23/09/1445هـ الموافق 02/04/2024م عبر وسائل التقنية الحديثة، وبلغت نسبة الحضور 82.96%.
- عُقد الاجتماع من مقر الشركة الرئيسي بالرياض بتاريخ 1445-09-23 الموافق 2024-04-02، الساعة 22:00.
- حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، والأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضيري، والأستاذ وليد بن خالد فطاني، والأستاذ سلمان بن عبدالمحسن السديري، والأستاذ حسام بن علي القرشي، والأستاذ محمد بن منصور الموسى.
- حضر رؤساء اللجان: الأستاذ رائد بن علي السيف (رئيس لجنة المراجعة)، والأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضيري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)، والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (رئيس لجنة الاستثمار)، والأستاذ وليد بن خالد فطاني (رئيس لجنة المخاطر).
- وافقت الجمعية على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
- اطلعت الجمعية على القوائم المالية المدققة وعلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وناقشتهما.
- وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بقيمة 1.00 ريال سعودي للسهم، بإجمالي مليار ريال سعودي، يمثل 10.0% من رأس المال على أساس 1,000 مليون سهم؛ وستُحدد الأحقية للمساهمين المسجلين في مركز إيداع الأوراق المالية عند إغلاق السوق في يوم العمل الثاني بعد تاريخ الجمعية، على أن يبدأ صرف الأرباح وتحويلها اعتباراً من 16/04/2024م عبر البنك السعودي الأول (البنك السعودي البريطاني)؛ ويمكن لمن لم يستلم أرباحه زيارة أقرب فرع أو التواصل عبر الهاتف 966115286295+ أو البريد investor.relations@Almarai.com.
- وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
- وافقت الجمعية على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 1,800,000 ريال سعودي، بواقع 200,000 ريال سعودي لكل عضو على أساس تناسبي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- وافقت الجمعية على عقد تأمين تم في عام 2023م بقيمة 187 مليون ريال سعودي بالشروط التجارية السائدة بين المراعي وشركة الدرع العربي للتأمين، ولدى رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) والسيد سلمان بن عبدالمحسن السديري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.
- وافقت الجمعية على عقد بيع تم في عام 2023م بقيمة 802 مليون ريال سعودي بين المراعي وشركة بنده للبيع بالتجزئة، حيث تمتلك مجموعة صافولا مصلحة غير مباشرة فيه بصفتها من المساهمين الرئيسيين والممثلين في المجلس، عبر الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى والأستاذ وليد بن خالد فطاني (أعضاء غير تنفيذيين).
- وافقت الجمعية على عقد شراء سكر تم في عام 2023م بقيمة 73 مليون ريال سعودي بين المراعي وشركة السكر المتحدة، ولمجموعة صافولا مصلحة غير مباشرة فيه عبر الممثلين أنفسهم.
- وافقت الجمعية على عقد بيع تم في عام 2023م بقيمة 605 مليون ريال سعودي بين المراعي وشركة عبدالله العثيم للأسواق، ولعضو المجلس السيد محمد بن منصور الموسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه.
- وافقت الجمعية على عقود خدمات اتصالات تمت في عام 2023م بقيمة 11 مليون ريال سعودي بين المراعي وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، ولرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها.
- وافقت الجمعية على خدمات مصرفية تمت في عام 2023م بقيمة 15 مليون ريال سعودي بين المراعي والبنك السعودي الفرنسي، ولعضو المجلس السيد بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها.
- وافقت الجمعية على عقد بيع تم في عام 2023م بقيمة 81 مليون ريال سعودي بين المراعي وشركة الصناعات الغذائية الدولية، ولعضو المجلس السيد بدر بن عبدالله العيسى (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه.
- وافقت الجمعية على عقد بيع تم في عام 2023م بقيمة 11 مليون ريال سعودي بين المراعي وشركة الخريّف للزيوت، ولعضو المجلس السيد عمار بن عبدالواحد الخضيري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.
- وافقت الجمعية على عقد مبيعات تم في عام 2023م بقيمة 30 مليون ريال سعودي بين المراعي وشركة الخريّف التجارية المحدودة، ولعضو المجلس السيد عمار بن عبدالواحد الخضيري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.
- وافقت الجمعية على شراء الشركة عدداً من أسهمها بحد أقصى 10 مليون سهم لتخصيصها لموظفيها ضمن برنامج أسهم الموظفين، بتمويل من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً، مع احتفاظ الشركة بالأسهم لمدة لا تزيد عن سبع سنوات من موافقة الجمعية لحين تخصيصها للموظفين المستحقين.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، لمدة سنة واحدة من تاريخ الموافقة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق.
- وافقت الجمعية على مشاركة السيد وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي) في نشاط منافس لنشاط المراعي، كونه عضو مجلس إدارة في مجموعة الكبير المشاركة في نشاط مماثل في قطاع الدواجن.
- وافقت الجمعية على التعديلات المقترحة للنظام الأساس لتتوافق مع نظام الشركات الجديد، وعلى تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- للاستفسار، أتاحت الشركة التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف +966 11 528 6295، الفاكس +966 11 470 1555، البريد الإلكتروني investor.relations@almarai.com، أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 22:00
- نسبة الحضور
- 82.96
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.2%بعد أسبوع:+1.2%
تتخلل الفترة أحقية توزيعات
استكشف شركة المراعي على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.