دعوة جمعية غير عادية
البنك السعودي الأول يدعو لجمعيته العامة غير العادية في 25 أبريل 2024م، وتوصية بتوزيع 2,014 مليون ريال
ملخص هامور لهذا الإعلان
- يدعو مجلس إدارة البنك السعودي الأول المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقاده الساعة 7:30 مساء يوم الخميس 16 شوال 1445هـ الموافق 25 أبريل 2024م عبر وسائل التقنية الحديثة.
- يُعقد الاجتماع في الإدارة العامة للبنك الكائنة في طريق الملك فهد الفرعي، حي الياسمين، مدينة الرياض، باستخدام وسائل التقنية الحديثة عن بُعد؛ تاريخ الانعقاد 1445-10-16 الموافق 2024-04-25، ووقت الانعقاد 19:30.
- يحق حضور الجمعية لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع؛ وتنتهي أحقية تسجيل الحضور وقت انعقاد الجمعية، بينما تنتهي أحقية التصويت للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- طبقاً للمادة (35) من النظام الأساسي للبنك، يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل؛ وإذا لم يتوفر هذا النصاب سيُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
- تشمل البنود 1 إلى 4 الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتهما، والتصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين لذات العام بعد مناقشته، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ذاته.
- يتضمن البند 5 التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والسنوية من 2024م والربع الأول من 2025م، وتحديد أتعابهم.
- يتضمن البند 6 التصويت على صرف مبلغ 4,856,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- يتضمن البند 7 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف سنوية أو ربع سنوية عن العام المالي 2024م.
- يتضمن البند 8 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية الواردة في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- يتضمن البند 9 التصويت على الأعمال والعقود بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان القويز مصلحة غير مباشرة فيها وهي وثيقة تأمين للموظفين ووالديهم أُبرمت بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وبلغت قيمتها الإجمالية خلال 2023م مبلغ 129,086,684 ريال سعودي.
- يتضمن البند 10 التصويت على الأعمال والعقود بين البنك وشركة HSBC لتطوير البرمجيات (الهند) الخاصة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة أنتوني كريبس وستيفن موس وسمير عساف مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ممثلين للشريك الأجنبي HSBC Holdings BV، وهي خدمات تطوير برمجيات أُبرمت بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وبلغت قيمتها الإجمالية خلال 2023م مبلغ 15,570,912 ريال سعودي.
- يتضمن البند 11 التصويت على الأعمال والعقود بين البنك وشركة HSBC للخدمات العالمية المحدودة، وللأعضاء الثلاثة أنفسهم مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ممثلين لـ HSBC Holdings BV، وهي خدمات عامة أُبرمت بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وبلغت قيمة التعاملات خلال 2023م مبلغ 14,907,979 ريال سعودي.
- يتضمن البند 12 التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2,014 مليون ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بواقع 0.98 ريال للسهم الواحد تمثل 9.8% من القيمة الاسمية للسهم، وذلك لعدد 2,054,794,522 سهماً مستحقاً للأرباح، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين 13 مايو 2024م.
- يتضمن البند 13 التصويت على شراء البنك لأسهمه بحد أقصى 4,700,000 سهم لتخصيصها لبرنامج حوافز أسهم الموظفين، يُموَّل من موارد البنك الذاتية، مع تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام الشراء خلال 12 شهراً من تاريخ الموافقة وتحديد شروط البرنامج، ويجوز للبنك الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لمدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ الموافقة، وبعدها يتبع البنك القواعد والإجراءات ذات الصلة.
- تشمل البنود 14 إلى 17 التصويت على تعديل سياسة الترشح والاختيار لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وتعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، ولائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، وسياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
- يحق للمساهم مناقشة بنود الجمعية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر http://tadawulaty.com.sa.
- يبدأ التصويت الإلكتروني الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأحد 12 شوال 1445هـ الموافق 21 أبريل 2024م ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يوم الخميس 16 شوال 1445هـ الموافق 25 أبريل 2024م، والتسجيل والتصويت متاحان مجاناً لجميع المساهمين عبر www.tadawulaty.com.sa.
- للاستفسار يمكن التواصل مع الأمانة العامة لمجلس الإدارة خلال أوقات الدوام الرسمي على هاتف 966114408440+ أو عبر البريد الإلكتروني reg.hor@sab.com، وجميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية متاحة لدى إدارة الأمانة العامة بمقر الإدارة العامة للبنك.
- أوضح البنك في نموذج التوكيل المرفق أن نموذج التوكيل غير متاح لأن الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) ستُعقد عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي، ودعا جميع المساهمين إلى التصويت الإلكتروني عن بُعد عبر www.tadawulaty.com.sa، مع إتاحة التسجيل والتصويت مجاناً لجميع المساهمين.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.8%بعد أسبوع:-5.1%
استكشف البنك السعودي الأول (SAB) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.