نتائج جمعية غير عادية
نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادي والعشرين (الاجتماع الثاني)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- عُقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية والعشرون (الاجتماع الثاني) بالمركز الرئيس بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة، بتاريخ 1445-10-09هـ الموافق 2024-04-18م الساعة 20:00، بنسبة حضور بلغت 42.39%.
- حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس المجلس)، والمهندس طلال بن إبراهيم الميمان (نائب الرئيس)، والأستاذ مصعب بن سليمان المهيدب، والأستاذ سعود بن سليمان الجهني، والمهندس عبدالرحمن بن سليمان السياري، والأستاذ بدر بن علي الدخيل، والمهندس مطلق بن حمد المريشد، والأستاذ فهد بن عبدالرحمن المسحل، والأستاذ أحمد بن نجا الذيابي، واعتذر عن الحضور المهندس عبداللطيف بن خليفة الملحم.
- حضر الاجتماع من رؤساء اللجان: المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس اللجنة التنفيذية)، والأستاذ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر (رئيس لجنة المراجعة)، والأستاذ عبدالرحمن بن سليمان السياري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، والأستاذ سعود بن سليمان الجهني (رئيس لجنة المخاطر والحوكمة).
- اطّلعت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م وناقشتهما، ووافقت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام نفسه بعد مناقشته.
- وافقت الجمعية على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م وللربع الأول من عام 2025م، وتحديد أتعابه.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات، الشركة التابعة لشركة التصنيع الوطنية، ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة التابعة لشركة الخفرة القابضة، وهي طلبات شراء لمادة البولي بروبلين بإجمالي قيمة 13,903,993.13 ريال سعودي للعام المالي 2023م دون شروط تفضيلية، ولرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها.
- وافقت الجمعية على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ 01/12/1443هـ الموافق 30/06/2022م، بما في ذلك تعديل المادة (2) المتعلقة بأغراض الشركة، والمادة (14) المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة، وحذف المادة (17) المتعلقة بلجنة المراجعة، وتعديل المادة (19) المتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح.
- وافقت الجمعية على تحديث لوائح عمل لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت، وسياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، وسياسة المكافآت.
- وافقت الجمعية على صرف مبلغ 3,500,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام نفسه.
- وافقت الجمعية على تحويل مبلغ 905,328,800 ريال سعودي من رصيد الاحتياطي النظامي، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، إلى حساب الأرباح المبقاة.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 20:00
- نسبة الحضور
- 42.39%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-3.7%بعد أسبوع:-4.7%
استكشف شركة التصنيع الوطنية على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.