دعوة جمعية غير عادية
دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية العاشرة لشركة معادن
ملخص هامور لهذا الإعلان
- يدعو مجلس إدارة معادن مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، من مقر الشركة بمدينة الرياض، بتاريخ 1445-11-05هـ الموافق 2024-05-13م الساعة 19:30.
- يحق لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول السابقة للاجتماع الحضور، وتنتهي أحقية تسجيل الحضور عند انعقاد الجمعية، بينما تنتهي أحقية التصويت للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. يصح انعقاد الجمعية بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل.
- يتضمن جدول الأعمال الاطلاع على القوائم المالية الموحدة وتقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتهما، والتصويت على تقرير مراجع الحسابات لنفس السنة، والتصويت على التعديلات المقترحة للنظام الأساس لتتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواده.
- يتضمن جدول الأعمال أيضاً التصويت على صرف مبلغ 5,477,890.33 ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على أعمال وعقود جرت بين معادن وأرامكو السعودية بمبلغ 1,892,015,407 ريال سعودي لشراء مواد خام ومنتجات طاقة دون شروط تفضيلية، ولمعالي الأستاذ ياسر الرميان والدكتور محمد القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها.
- يتضمن جدول الأعمال أيضاً التصويت على أعمال وعقود بين معادن وسابك عبارة عن اتفاقية تسويق بلغت قيمة تعاملاتها خلال 2023م مبلغ 3,189,340,158 ريال سعودي دون شروط تفضيلية، وعقد تدريب متعاقدين لمدة أربعين ساعة بمبلغ 79,465 ريال سعودي دون شروط تفضيلية، ولمعالي الأستاذ ياسر الرميان والدكتور محمد القحطاني مصلحة غير مباشرة فيهما.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على عقد رعاية بين معادن ومعهد مبادرة مستقبل الاستثمار للإصدار السابع عام 2023م بمبلغ 5,625,000 ريال سعودي دون شروط تفضيلية، ولعضو مجلس الإدارة معالي الأستاذ ياسر الرميان مصلحة غير مباشرة فيه.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على حقوق أولوية اكتتاب بين معادن وشركة إيفانهو الكهربائية بمبلغ 76,628,531 ريال سعودي دون شروط تفضيلية، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذة صوفيا بيانكي مصلحة غير مباشرة فيها، وعلى عقد رعاية بين معادن والشركة السعودية لخدمات التعدين لمؤتمر تعدين المستقبل الإصدار الثالث عام 2023م بمبلغ 12,331,609 ريال سعودي دون شروط تفضيلية، ولعضو مجلس الإدارة معالي المهندس خالد المديفر مصلحة غير مباشرة فيه.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل لوائح لجان المراجعة والترشيحات والمكافآت ولائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على شراء الشركة بحد أقصى 5,695,987 سهماً من أسهمها لتخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين، بتمويل من موارد الشركة الذاتية وبتفويض مجلس الإدارة بإتمام الشراء خلال 12 شهراً، على أن تحتفظ الشركة بالأسهم مدة لا تزيد عن خمس سنوات لحين تخصيصها للموظفين المستحقين.
- يحق للمساهمين مناقشة بنود الجمعية وتوجيه الأسئلة، ويبدأ التصويت الإلكتروني عن بُعد من الساعة 01:00 صباح يوم الخميس 01/11/1445هـ الموافق 09/05/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، والتسجيل والتصويت متاحان مجاناً عبر www.tadawulaty.com.sa.
- للاستفسارات يمكن التواصل مع إدارة الحوكمة والتزامات السوق عبر الهاتف 0112432085 أو 0112835817 أو البريد الإلكتروني MarketCompliance@maaden.com.sa.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-3.1%بعد أسبوع:-4.3%
استكشف معادن على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.