دعوة جمعية غير عادية
دعوة للاجتماع العام غير العادي السابع عشر (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- يدعو مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة عشرة (الاجتماع الأول) المقرر انعقاده عبر وسائل التقنية الحديثة الساعة 06:30 مساء يوم الثلاثاء 21 مايو 2024م الموافق 13 ذو القعدة 1445هـ.
- يُعقد الاجتماع من مركز الشركة الرئيس بمدينة الخبر عبر وسائل التقنية الحديثة؛ تاريخ الانعقاد 1445-11-13 الموافق 2024-05-21، ووقت الانعقاد 18:30.
- يحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع، ويحق للمساهمين مناقشة بنود جدول الأعمال وتوجيه استفساراتهم.
- يكون الاجتماع الأول صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل؛ وفي حال عدم توفر هذا النصاب يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
- تشمل البنود 1 إلى 4 الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته، والاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م، والتصويت على تقرير مراجع الحسابات لذات العام بعد مناقشته، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ذاته.
- يتضمن البند 5 التصويت على صرف مبلغ (4,725,000) أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.
- يتضمن البند 6 التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والسنوية من 2024م، وأرباع 2025م والسنوية، وأرباع 2026م والسنوية، والربع الأول من 2027م، وتحديد أتعابه.
- يتضمن البند 7 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية ربع سنوية أو نصف سنوية عن العام المالي 2024م.
- يتضمن البند 8 التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (2,089,149,000) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى الأرباح المبقاة.
- يتضمن البند 9 التصويت على تمديد المدة القصوى التي يجوز للشركة خلالها الاحتفاظ بأسهم الخزينة البالغة (8,211,341) ثمانية ملايين ومائتين وأحد عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وأربعين سهماً -الموافق عليها سابقاً في قرار الجمعية العامة غير العادية- لمدة عشر سنوات إضافية من تاريخ موافقة الجمعية، وبعد انقضائها تتبع الشركة الإجراءات والضوابط النظامية.
- تشمل البنود 10 إلى 16 التصويت على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواده وترقيمها، وتعديل المادة الثالثة (أغراض الشركة)، وتعديل المادة الثالثة والعشرين (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر)، وتعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، ولائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، وسياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية، ومعايير المنافسة.
- تنتهي أحقية تسجيل الحضور وقت انعقاد الجمعية، وتنتهي أحقية التصويت للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- يبدأ التصويت الإلكتروني عبر www.tadawulaty.com.sa يوم الجمعة 09 ذو القعدة 1445هـ الموافق 17 مايو 2024م الساعة 01:00 صباحاً وينتهي بنهاية وقت انعقاد الجمعية، والتسجيل والتصويت متاحان مجاناً لجميع المساهمين.
- للاستفسار يمكن التواصل مع إدارة الحوكمة وشؤون المساهمين على هاتف +966133567148 أو +966138019396 أو عبر البريد الإلكتروني shareholders@sipchem.com.
- أوضحت الشركة في نموذج التوكيل المرفق أن نموذج التوكيل غير متوفر لأنه سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد، ودعت المساهمين إلى استخدام التصويت الإلكتروني عن بعد عبر www.tadawulaty.com.sa، على أن يكون التسجيل والتصويت متاحاً مجاناً قبل موعد الجمعية وفق المدة النظامية.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.9%بعد أسبوع:+3.4%
استكشف شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.