أسهم منحة · معتمد
مصرف الإنماء: نتائج الجمعية غير العادية الخامسة واعتماد زيادة رأس المال 25% بمنحة سهم لكل 4 أسهم
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مصرف الإنماء نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (5) (الاجتماع الثاني)، الذي عُقد الساعة 08:00 مساءً يوم الثلاثاء 1445/10/14هـ الموافق 2024/04/23م عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول لعدم اكتمال نصابه القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الأول 39.38% من الأسهم الممثلة لرأس المال.
- عُقدت الجمعية غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) بتاريخ 1445-10-14هـ الموافق 2024-04-23م الساعة 20:00، بنسبة حضور بلغت 39.40%.
- حضر أعضاء مجلس الإدارة: سعادة الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل (رئيس مجلس الإدارة)، وسعادة الأستاذ سعد بن عبدالعزيز الكرود (نائب رئيس مجلس الإدارة)، وسعادة الأستاذ أحمد بن عبدالله آل الشيخ، وسعادة الأستاذ أنيس بن أحمد مؤمنة، وسعادة الدكتور سعود بن محمد النمر، وسعادة الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الرميزان، وسعادة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس، وسعادة الأستاذ محمد بن عبدالرحمن بن دايل، وسعادة الأستاذ هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك.
- حضر رؤساء اللجان: سعادة الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل (رئيس اللجنة التنفيذية)، وسعادة الأستاذ هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك (رئيس لجنة المخاطر)، وسعادة الدكتور سعود بن محمد النمر (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، وسعادة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس (رئيس لجنة المراجعة)، وسعادة الأستاذ سعد بن عبدالعزيز الكرود (رئيس لجنة الحوكمة والاستدامة)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن وكيل الشيخ (رئيس اللجنة الشرعية).
- أشار المصرف إلى أنه حرصاً على حقوق مساهميه الذين لم يستلموا أرباح أسهمهم خلال الفترات السابقة، أضاف خاصية استعلام على موقعه عبر الرابط المخصص لذلك، وأتاح التواصل مع علاقات المستثمرين للاستفسار عبر الهاتف 0112185252 أو البريد الإلكتروني shareholders@Alinma.com.
- وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد الاطلاع عليهما ومناقشتهما، وعلى تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للمصرف عن العام نفسه بعد مناقشته، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام نفسه.
- وافقت الجمعية على تعيين إرنست ويونغ وشركاؤهم وشركة كي بي إم جي وشركاؤهم مراجعَين خارجيين للمصرف من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربعين الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م بأتعاب قدرها 2,500,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وللربع الأول من العام المالي 2025م بمبلغ إجمالي قدره 275,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- وافقت الجمعية على صرف مبلغ 10,745,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، وعلى تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- وافقت الجمعية على تعديل ضوابط ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وعلى تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين.
- وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق رسملة جزء من رصيد الأرباح المبقاة وإصدار أسهم منحة بواقع سهم لكل أربعة أسهم، وفق ما يلي: رأس مال المصرف قبل الزيادة 20,000,000,000 ريال مقسماً إلى 2,000,000,000 سهم، ورأس مال المصرف بعد الزيادة 25,000,000,000 ريال مقسماً إلى 2,500,000,000 سهم، والمبلغ الإجمالي للزيادة 5,000 مليون ريال سعودي، بنسبة زيادة 25%.
- أفاد المصرف بأن الهدف من الزيادة هو تعزيز مكانته المالية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وستتم عبر رسملة مبلغ 5,000 مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم مملوكة، وتكون أحقية المنحة لمساهمي المصرف المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، مع تجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة وبيعها بسعر السوق وتوزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً؛ ووافقت الجمعية على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس المتعلقة برأس المال.
- وافقت الجمعية على تعديل عدد من مواد النظام الأساس للمصرف: المادة الرابعة (4) المتعلقة بتأسيس الشركات، والمادة الرابعة عشرة (14) المتعلقة بشراء الأسهم وبيعها، والمادة السابعة عشرة (17) المتعلقة بالإدارة، والمادة الثامنة عشرة (18) المتعلقة بانتهاء العضوية، والمادة العشرون (20) المتعلقة بلجان المجلس، والمادة الحادية والعشرون (21) المتعلقة باللجنة التنفيذية، والمادة الثانية والعشرون (22) المتعلقة بلجنة المراجعة، والمادة الرابعة والعشرون (24) المتعلقة برئاسة المجلس والتمثيل أمام الغير، والمادة السادسة والعشرون (26) المتعلقة بنصاب الاجتماعات، والمادة التاسعة والعشرون (29) المتعلقة بالجمعية العامة العادية، والمادة التاسعة والثلاثون (39) المتعلقة بالتعيين، والمادة الأربعون (40) المتعلقة بصلاحيات ومهام مراجعي الحسابات، والمادة الثانية والأربعون (42) المتعلقة بالقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة، والمادة السادسة والأربعون (46) المتعلقة بخسائر الشركة، والمادة التاسعة والأربعون (49) المتعلقة بالحوكمة الشرعية.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات لمدة عام من تاريخ الموافقة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة؛ وعلى تفويضه بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة نفسها لمدة عام، وذلك للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتمويل العقاري.
- وافقت الجمعية على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ أنيس بن أحمد مؤمنة في عمل منافس لأعمال المصرف.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- نسبة الحضور
- 39.40%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-3.1%بعد أسبوع:-3.0%
استكشف مصرف الإنماء على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.