دعوة جمعية غير عادية
بدء التصويت الإلكتروني في الجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأس المال
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أشارت شركة أكوا باور إلى إعلانها على موقع تداول بتاريخ 4 أبريل 2024م بشأن دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المرفقة، المقرر انعقادها الساعة 7:00 مساءً يوم الإثنين 29 أبريل 2024م عبر وسائل التقنية الحديثة.
- ذكّرت الشركة مساهميها بأن التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية سيبدأ من الساعة 01:00 صباحاً يوم الخميس 25 أبريل 2024م، مجاناً لجميع المساهمين عبر خدمة التصويت الإلكتروني على موقع تداولاتي (https://www.tadawulaty.com.sa)، وأتاحت التواصل عبر البريد الإلكتروني ir@acwapower.com للاستفسارات.
- أوضح المرفق أن الملحق يتضمن: جدول أعمال الجمعية العامة، وتقرير لجنة المراجعة، وخطاب إشعار رئيس مجلس الإدارة بشأن الأعمال والعقود التي تمثل مصلحة لأعضاء المجلس وفقاً للمادة 71 من نظام الشركات، وتقرير المراجع الخارجي بشأن الأعمال والعقود ذاتها، وبياناً بمواد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية قبل التعديل وبعده، وسياسة عمليات الأطراف ذوي العلاقة وتعارض المصالح الحالية والجديدة، ونسخة من مواد النظام الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التنفيذية قبل التعديل وبعده.
- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لمساهمي أكوا باور (الاجتماع الأول) مقرر انعقاده يوم الإثنين 29/04/2024م الموافق 20/10/1445هـ الساعة 19:00 عبر وسائل التقنية الحديثة، ويتضمن التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لنفس السنة ومناقشتهما.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 328,994,878.05 ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2023م، بواقع 0.45 ريال سعودي للسهم الواحد وهو ما يمثل 4.5% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 13 مايو 2024م.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عبر منح أسهم مجانية للمساهمين برسملة مبلغ 14,621,990 ريال سعودي من الأرباح المبقاة: رأس المال قبل الزيادة 7,310,997,290 ريال سعودي، وسيصبح في حال الموافقة 7,325,619,280 ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 0.20%؛ ويبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 731,099,729 سهماً وسيصبح بعد الزيادة 732,561,928 سهماً، بمنح سهم واحد لكل 500 سهم مملوكة.
- أفادت الشركة بأنها تهدف من هذه الزيادة إلى التركيز على النمو في المشاريع المطروحة بخطتها الاستراتيجية، ولذلك أوصت برسملة جزء من الأرباح المبقاة وتوزيع أسهم منحة بالمقابل؛ وفي حال وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق، ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم، وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
- يتضمن البند نفسه التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال، وتعديل المادة (8) المتعلقة بالاكتتاب بالأسهم (مرفقتان).
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م، والتصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات لمدة عام من تاريخ الموافقة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق، وفقاً للأحكام ذات الصلة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على أربعة أعمال وعقود بين الشركة والبنك الأهلي السعودي (SNB)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها، دون أي شروط تفضيلية في جميعها، وهي: تمويل لإنشاء وتطوير محطة تحلية مياه تابعة للشركة بمبلغ 250,000,000.00 دولار أمريكي بضمان محدود على حصة أكوا باور من رأس المال ولمدة تمويل تصل إلى 27 عاماً وخمسة أشهر؛ وتمويل طويل الأجل مجمّع لإحدى شركات المشاريع التابعة بمبلغ 330,000,000.00 دولار أمريكي لمدة 32 عاماً وتسعة أشهر؛ وضمان الشركة الأم لصالح البنك الأهلي مقابل قرض تجسيري (EBL) مقدم لإحدى شركات المشاريع التابعة بمبلغ 100,000,000.00 دولار أمريكي لمدة 7 أعوام؛ واستثمار البنك في إصدار صكوك أكوا باور بمرحلته الثانية بمبلغ 150,000,000 ريال سعودي لمدة استثمار 7 أعوام.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة ومصرف الراجحي، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي استثمار المصرف في إصدار صكوك أكوا باور بمرحلته الثانية بمبلغ 360,000,000.00 ريال سعودي، دون أي شروط تفضيلية.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على الأعمال والعقود المبرمة والتي ستُبرم بين الشركة والسوق الطوعية الإقليمية لتداول ائتمان الكربون (إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ فهد السيف والأستاذ عمر الماضي مصلحة غير مباشرة فيها، وتتضمن إبرام اتفاقية شراء أرصدة كربون بمبلغ 373,952.80 دولار أمريكي، دون أي شروط تفضيلية.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة توراي ميمبران الشرق الأوسط السعودية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد عبدالله أبونيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي توقيع مذكرة تفاهم للبحث المشترك حول تقنيات تشغيل وتوفير الطاقة (للأغشية) في أحد مصانع شركات المشاريع التابعة، مع الإشارة إلى أنه ليس في هذا العقد أي قيمة أساسية للشركة كونه غير ملزم بطبيعته، ودون أي شروط تفضيلية.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تقنية المياه والبيئة المحدودة (وتيكو)، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد عبدالله أبونيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي إبرام اتفاقية خدمات لصالح إحدى شركات المشاريع التابعة بمبلغ 10,000,000.00 دولار أمريكي، دون أي شروط تفضيلية.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على ثلاثة أوامر شراء لتوريد أغشية بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة (نوماك، شركة تابعة لأكوا باور) وشركة توراي ميمبران الشرق الأوسط السعودية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد عبدالله أبونيان مصلحة غير مباشرة فيها، دون أي شروط تفضيلية في جميعها: توريد أغشية إلى أحد مصانع شركات المشاريع التابعة بمبلغ 90,660.00 ريال سعودي؛ وتوريد أغشية ليتم تركيبها وتنفيذها بمبلغ 149,180.00 ريال سعودي؛ وتوريد أغشية ليتم تركيبها وتنفيذها بمبلغ 626,500.00 ريال سعودي.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على الأعمال والعقود بين نوماك وشركة قدرة العربية، والتي للأستاذ محمد عبدالله أبونيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي تقديم خدمات وصيانة لأحد مصانع شركات المشاريع التابعة بمبلغ 979,375.00 ريال سعودي، دون أي شروط تفضيلية.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على ثلاثة أعمال وعقود بين نوماك وشركة كي إس بي العربية للمضخات، والتي للأستاذ محمد عبدالله أبونيان مصلحة غير مباشرة فيها، دون أي شروط تفضيلية في جميعها: توريد قطع غيار بمبلغ 42,260.00 ريال سعودي؛ وتوريد قطع غيار بمبلغ 68,500.00 ريال سعودي؛ وأمر شراء لصيانة وتجديد مضخة بمبلغ 365,500.00 ريال سعودي.
- يختتم جدول الأعمال بالتصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (مرفقة)، والتصويت على سياسة عمليات الأطراف ذوي العلاقة وتعارض المصالح الجديدة لتحل محل السياسة الحالية (مرفقة)، وتعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التنفيذية (مرفقة).
- يبدأ تقرير لجنة المراجعة المرفق عن السنة المالية 2023م بمقدمة تشير إلى أن المادة (88) من لائحة حوكمة الشركات تنص على أن يشمل تقرير لجنة المراجعة على تفاصيل أدائها لاختصاصاتها؛ والنص المرفق ينتهي دون استكمال بقية الجملة.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-10.0%بعد أسبوع:-14.3%
تتخلل الفترة أحقية توزيعات
استكشف شركة أكوا باور على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.